宜昌交运：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-09-26
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-076
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 9 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召
开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2018 年 10 月 11 日
召开公司 2018 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会（第四届董事会第十六次会议
决议召开本次股东大会）
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
4.现场会议时间：2018 年 10 月 11 日 14:30
网络投票时间：2018 年 10 月 10 日-2018 年 10 月 11 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2018 年 10 月 11 日 9:30-11:30 及 13:00-15:00; 通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 10 月 10 日 15:00 至 2018 年
10 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2018 年 9 月 28 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于新增为控股子公司提供担保的议案》；
2.审议《关于增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；
3.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
4.审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
5.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公
司债券相关事项的议案》。
议案1、议案2已经2018年9月14日召开的公司第四届董事会第十
五次会议审议通过，具体内容详见2018年9月15日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。
议案3、议案4、议案5已经2018年9月25日召开的公司第四届监事
会第十六次会议审议通过，具体内容详见2018年9月26日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于新增为控股子公司提供担保的议案》 √
2.00 《关于增加 2018 年度向银行申请综合授信
√
额度的议案》
3.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的
√
议案》
4.00 逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公
√
司债券方案的议案》
4.01 本次债券发行的票面金额、发行价格及发行
√
规模
4.02 债券品种和期限 √
4.03 债券利率及还本付息方式 √
4.04 发行方式 √
4.05 发行对象 √
4.06 向本公司股东配售的安排 √
4.07 募集资金的用途 √
4.08 赎回条款或回售条款 √
4.09 担保安排 √
4.10 发行债券的承销与上市安排 √
4.11 偿债保障措施 √
4.12 决议的有效期 √
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理
√
本次公开发行公司债券相关事项的议案》
四、会议登记事项
1.登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号宜昌交运集团证券
事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：
0717-6443860。
2.登记时间：2018年10月9日至2018年10月10日8:30-11:30及
14:30-17:00。
3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部
4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
5.会议联系方式
通讯地址：宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6451437
传真号码：0717-6443860
联系人：王凤琴 方佳
6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用
自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体流程详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议；
2.公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜
运投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 10 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团
股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于新增为控股子公司提供担保
√
的议案》
2.00 《关于增加 2018 年度向银行申请综
√
合授信额度的议案》
3.00 《关于公司符合公开发行公司债券
√
条件的议案》
4.00 逐项审议《关于面向合格投资者公开
√
发行公司债券方案的议案》
4.01 本次债券发行的票面金额、发行价格
√
及发行规模
4.02 债券品种和期限 √
4.03 债券利率及还本付息方式 √
4.04 发行方式 √
4.05 发行对象 √
4.06 向本公司股东配售的安排 √
4.07 募集资金的用途 √
4.08 赎回条款或回售条款 √
4.09 担保安排 √
4.10 发行债券的承销与上市安排 √
4.11 偿债保障措施 √
4.12 决议的有效期 √
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事
会办理本次公开发行公司债券相关 √
事项的议案》
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
签署日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
