证券代码：002627     证券简称： 宜昌交运     公告编号：2018-091




              湖北宜昌交运集团股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十八次会议通知于 2018 年 12 月 4 日以书面、电话、电子邮件

相结合的形式发出。会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，

公司全体董事 7 人均参与了表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>

的议案》。

    同意《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》;《公司章程（2018 年 12 月）》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

    同意《关于注销全资子公司的议案》。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《关于注销全资子公司的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》。

    （三）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的

议案》。
    同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资

计划正常使用的情况下，继续使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集

资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，期限自股东大会审
议通过之日起一年内有效;同意补充确认 2018 年 11 月 23 日湖北天元

物流发展有限公司使用闲置募集资金办理结构性存款的事项。

    独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》。独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构

核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
    经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐、公司

董事会提名委员会审核，同意提名胡军红先生为公司第四届董事会非

独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会提名委员会委员候

选人；经公司持股 5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司

推荐、公司董事会提名委员会审核，同意提名胡学进女士为公司第四

届董事会非独立董事候选人，同时提名其为第四届董事会战略发展委

员会委员候选人。

    公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》；《独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选

人的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议通过了《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》。

    同意《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    （六）审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议
案》。

    同意于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会

议将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》。

       三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次

会议决议；

       2.独立董事关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意

见；

       3.独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意

见；

    4.广州证券股份有限公司关于湖北宜昌交运集团股份有限公司

继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。



    特此公告。



                                湖北宜昌交运集团股份有限公司

                                          董 事 会
                                   二〇一八年十二月十日