证券代码：002627       证券简称： 宜昌交运    公告编号：2018-096


             湖北宜昌交运集团股份有限公司
       关于补选第四届董事会非独立董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2018 年 11 月 13 日收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公
司（以下简称“宜昌交旅”）通知，根据宜组干〔2018〕480 号文件

及宜交旅干〔2018〕19 号文件，陈剑屏先生因工作变动，不再担任

公司第四届董事会董事、董事会提名委员会委员职务；2018 年 11 月
29 日，公司董事会收到董事罗迈先生提交的书面辞职报告，罗迈先

生因工作安排原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略发

展委员会委员职务。《关于公司董事及高管离职的公告》、《关于公司

董事辞职的公告》详见 2018 年 11 月 15 日、2018 年 12 月 1 日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》。

    2018 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过

了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，为保持公司董事会

平稳、规范运行，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范

运作指引》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东宜昌交旅推

荐、公司董事会提名委员会审核，同意提名胡军红先生为公司第四届

董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会提名委员
会委员候选人；经公司持股 5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限

责任公司推荐、公司董事会提名委员会审核，同意提名胡学进女士为

公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为第四届董事会战

略发展委员会委员候选人，并同意将该事项提交公司 2018 年第四次

临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届

满之日止。该事项已经征得被提名人同意。

    此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对此发表了同意提名的独立意见，《独立董事关于

提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。



    附件：第四届董事会非独立董事候选人简历



                              湖北宜昌交运集团股份有限公司

                                         董 事 会

                                 二〇一八年十二月十日
附件：

                第四届董事会非独立董事候选人简历



    胡军红：男，中国国籍，1971 年 10 月生，无境外居留权。中共

党员，大学本科，会计师。曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌

长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理。2009 年 3 月 20

日起担任本公司董事会秘书，2012 年 4 月 13 日起兼任本公司副总经

理，2015 年 8 月 28 日起兼任本公司财务总监至今。

    胡军红先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公

司提名。截至本公告披露之日，胡军红先生持有 111,682 股本公司股

份，胡军红先生与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事
及实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关

系。胡军红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满
的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡军红先生

不属于“失信被执行人”。



    胡学进：女，中国国籍，1974 年 9 月生，无境外居留权。工商

管理硕士，中级经济师。曾就职于湖北省农业发展银行，曾任武汉瑞

索思投资有限公司投资部部长、武汉万方人和人力资源有限公司总经

理、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司投资证券部部长助理、

计划财务部副部长、法律事务部副部长、企划投资部部长。2018 年

10 月起任湖北省文化旅游投资集团有限公司（原湖北省鄂西生态文
化旅游圈投资有限公司）企划投资部部长、法律事务部部长。

    胡学进女士系公司持股 5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限

责任公司提名。截至本公告披露之日，胡学进女士未持有本公司股份，

胡学进女士与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事不存

在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。胡学进

女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经

在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡学进女士不属于“失

信被执行人”。