证券代码：002627       证券简称： 宜昌交运      公告编号：2019-033




                     2018

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3

月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开
2018 年度股东大会的议案》，同意于 2019 年 4 月 23 日召开公司 2018

年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2018 年度股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会（第四届董事会第二十次会议

决议召开本次股东大会）

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》的规定。
    4.现场会议时间：2019 年 4 月 23 日 14:30

       网络投票时间：2019 年 4 月 22 日-2019 年 4 月 23 日

       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2019 年 4 月 23 日 9:30-11:30 及 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 22 日 15:00 至 2019 年 4 月

23 日 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    6.会议的股权登记日：2019 年 4 月 17 日

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2019 年 4 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室
     二、会议审议事项
    会议将听取《2018年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

    1.审议《2018年度董事会工作报告》；
    2.审议《2018年度监事会工作报告》；

    3.审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》；

    4.审议《2018年度利润分配预案》；
    5.审议《2018年年度报告及其摘要》；

    6.审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议

案》；

    7.审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

    8.审议《关于为子公司提供担保的议案》；

    9.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的议案》；
    10.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

    11.审议《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>部分

条款的议案》；

    12.审议《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。

    议案10为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。

    以上全部议案已经2019年3月28日召开的公司第四届董事会第二

十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司

于2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
    三、提案编码
                                                            备注
 提案编码             提案名称                           该列打勾的栏
                                                         目可以投票
    100               总议案                                  √
 非累积投
  票提案
   1.00            《2018 年度董事会工作报告》                √
   2.00            《2018 年度监事会工作报告》                √
   3.00     《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预
                                                              √
                               算方案》
   4.00             《2018 年度利润分配预案》                 √
   5.00            《2018 年年度报告及其摘要》                √
   6.00     《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年
                                                              √
                         度薪酬的议案》
   7.00     《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度
                                                              √
                               的议案》
   8.00          《关于为子公司提供担保的议案》               √
    9.00     《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                  √
                   为公司 2019 年度审计机构的议案》
   10.00        《关于修订<公司章程>部分条款的议案》              √
   11.00     《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作
                                                                  √
                        制度>部分条款的议案》
   11.01            修订《董事会议事规则》部分条款                √
   11.02           修订《独立董事工作制度》部分条款               √
   12.00        《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议
                                                                  √
                                 案》

    四、会议登记事项
    1.登记方式：现场登记、信函或传真登记

    信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号宜昌交运集团证券
事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：

0717-6443860。

    2. 登 记 时 间 ： 2019 年 4 月 19 日 、 2019 年 4 月 22 日 8:30-11:30 及

14:00-17:00。

    3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部。

    4.登记手续：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续。

    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单

位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户

卡及持股凭证等办理登记手续。

    5.会议联系方式

    通讯地址：宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部

    邮政编码：443003
    电话号码：0717-6451437

    传真号码：0717-6443860

    联系人：王凤琴     方佳

    6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用

自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体流程详见附件 1。

    六、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会
议决议。



    特此公告。



    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

           2.授权委托书




                              湖北宜昌交运集团股份有限公司

                                        董 事 会

                                二〇一九年三月二十八日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 及 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 22 日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为 2019 年 4 月 23 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                授权委托书
    兹授权委托            先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团
股份有限公司 2018 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
    对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
                                                                同   反   弃
                                                       备注
                                                                意   对   权
提案编码             提案名称                        该列打勾
                                                     的栏目可
                                                      以投票
  100                      总议案                       √
非累积投
 票提案
  1.00          《2018 年度董事会工作报告》             √
  2.00          《2018 年度监事会工作报告》             √
  3.00     《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务
                                                        √
                         预算方案》
  4.00           《2018 年度利润分配预案》              √
  5.00          《2018 年年度报告及其摘要》             √
  6.00      《关于公司董事、监事及高级管理人员
                                                        √
                   2018 年度薪酬的议案》
  7.00     《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信
                                                        √
                        额度的议案》
  8.00        《关于为子公司提供担保的议案》            √
  9.00     《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
                                                        √
           合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
  10.00    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》         √
  11.00    《关于修订<董事会议事规则><独立董事
                                                        √
                 工作制度>部分条款的议案》
  11.01       修订《董事会议事规则》部分条款            √
  11.02      修订《独立董事工作制度》部分条款           √
  12.00    《关于修订<监事会议事规则>部分条款的
                                                        √
                           议案》
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□  否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
签署日期：




受托人姓名：
受托人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束