证券代码：002627               证券简称： 宜昌交运                  公告编号：2019-032




             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
        完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


           湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3

       月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公
       司章程〉部分条款的议案》，根据 2018 年 12 月 24 日湖北证监局下发

       的《关于组织辖区上市公司开展公司治理风险防范工作的通知》（鄂

       证监公司字[2018]108 号）及近期上市公司监管制度规则一系列变化

       及相关要求，结合公司实际，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

           本次修订条款对照表如下：
                   原条款                                            修订后的条款
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下
列方式之一进行:
                                             第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，
(一)证券交易所集中竞价交易方式；
                                             或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式；
                                             公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
(三)中国证监会认可的其他方式。
                                             项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
                                             行。
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）
第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
大会决议。公司因本章程第（三）项、第（五） 章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的
应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决     授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
议。                                         公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 者注销。
股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
之十，并应当在三年内转让或者注销。
第五十条     本公司召开股东大会的地点为公司
住所地。
                                                第五十条   本公司召开股东大会的地点为公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公
                                                股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投
司还将提供网络投票，通过深圳交易所交易系
                                                票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
统、互联网投票系统等方式为股东参加股东大会
                                                东大会的，视为出席。
提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
第一百〇二条     董事由股东大会选举或更换，任
期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任
                                                第一百〇二条   董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前
期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
                                                由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
                                                董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事
届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选
                                                任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
                                            法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
                                            董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但
                                            高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以
                                            过公司董事总数的 1/2。
及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。
第一百一十三条 董事会行使下列职权:              第一百一十三条   董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；        (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；                        (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；              (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市
或其他证券及上市方案；                          方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
并、分立、解散及变更公司形式的方案；            变更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
理财、关联交易等事项；                          (九)决定公司内部管理机构的设置；
(九)决定公司内部管理机构的设置；                (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据 或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负 事项和奖惩事项；
责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 (十一)制订公司的基本管理制度；
事项；                                          (十二)制订本章程的修改方案；
(十一)制订公司的基本管理制度；                  (十三)管理公司信息披露事项；
(十二)制订本章程的修改方案；                    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十三)管理公司信息披露事项；                    (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
会计师事务所；                               公司董事会设立审计与风险管理委员会、战略与发展委员会、提名
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工 委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章
作；                                         程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予 员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员
的其他职权。                                 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风
                                             险管理委员会的召集人为会计专业人士。
第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人
                                             第一百三十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他
单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任
                                             行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
公司的高级管理人员。


           除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

           该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管

       理层负责办理《公司章程》的工商备案等具体事宜。

           特此公告。




                                                       湖北宜昌交运集团股份有限公司

                                                                     董 事 会

                                                           二〇一九年三月二十八日