证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2019-037
2018
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2019 年 4 月 23 日 14:30
网络投票时间：2019 年 4 月 22 日-2019 年 4 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 4 月 23 日 9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 22 日 15:00 至 2019 年 4 月
23 日 15:00 期间的任意时间。
2.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会（第四届董事会第二十次会议决议召
开本次股东大会）
5.会议主持人：董事长江永
6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 6 名，代表股
份 107,066,650 股，占公司总股本 314,714,579 股的 34.0202%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份
107,066,650 股，占公司总股本的 34.0202%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络
投票出席会议的股东共 0 名,代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东。）共 1 名，代表股份 55,700 股，占公司总股本的 0.0177%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人
员及湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
1.审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
2.审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
3.审议通过了《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方
案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
4.审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
5.审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
6.审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度
薪酬的议案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
7.审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的
议案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
8.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
9.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
10.审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的所有股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
11.审议通过了《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制
度>部分条款的议案》。
（1）审议通过了《修订<董事会议事规则>部分条款》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
（2）审议通过了《修订<独立董事工作制度>部分条款》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
12.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事代表彭学龙在本次股东大会上进行了述职，对
2018 年度本公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、
发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况做
出了报告。《2018 年度独立董事述职报告》详见 2019 年 3 月 29 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北前锋律师事务所于江南律师、李靖律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范
性文件的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表
决程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规
范性文件的规定，表决结果合法有效。”
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的湖北宜昌
交运集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2.湖北前锋律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司
2018 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日
