湖北前锋律师事务所 宜昌交运 2018 年度股东大会之法律意见书
致：湖北宜昌交运集团股份有限公司
湖北前锋律师事务所接受湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下
简称“宜昌交运”或“公司”）的委托，指派于江南律师、李靖律师（以
下简称“本所律师”）出席公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次股
东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和规范
性文件以及《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有
关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
宜昌交运已向本所承诺：公司向本所律师所提供的文件和所作陈
述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印
章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所
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披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次
股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的
使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以
将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信
息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责
任。
基于上述，本所律师根据现行法律、法规、部门规章和规范性文
件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神，在充分核查的基础上，对本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于 2019 年 3 月 29 日分别在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，通知中公告了本次
股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、出席会议的股
东登记办法及网络投票时间、方法等事项。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议按照会议通知的规定于 2019 年 4 月 23 日
14:30 在湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室如期召开，并由董事长
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江永主持。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为: 2019 年 4 月 23 日 9:30-11:30 及 13:00-15:00; 通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 22 日
15:00 至 2019 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、 网络投票细则》、 股票上市规则》、 公司章程》
及《股东大会议事规则》之规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 6 名，代表
股份 107,066,650 股，占公司总股本 314,714,579 股的 34.0202%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份
107,066,650 股，占公司总股本的 34.0202%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络
投票出席会议的股东共 0 名,代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东。）共 1 名，代表股份 55,700 股，占公司总股本的 0.0177%。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理
人员及湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
经见证，上述出席或参加本次股东大会的人员资格符合相关法律、
法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，合
法有效。
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三、本次股东大会召集人资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，资格符合相关法
律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，
合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会现场表决进行计
票、监票，并当场公布表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决
结果。
投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议
案的现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
1.审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
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2.审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
3.审议通过了《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方
案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
4.审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
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份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
5.审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
6.审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度
薪酬的议案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
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小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
7.审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的
议案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
8.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
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0.0000％。
9.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
10.审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的所有股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
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11.审议通过了《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>
部分条款的议案》。
（1）审议通过了《修订<董事会议事规则>部分条款》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
（2）审议通过了《修订<独立董事工作制度>部分条款》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
12.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。
表决结果：同意 107,066,650 股，占出席会议股东所持有效表决
湖北前锋律师事务所 宜昌交运 2018 年度股东大会之法律意见书
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果
符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事
规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文
件的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程
序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性
文件的规定，表决结果合法有效。
湖北前锋律师事务所 宜昌交运 2018 年度股东大会之法律意见书
（本页无正文，为《湖北前锋律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份
有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
湖北前锋律师事务所
经办律师：
于江南
李 靖
负责人：
李 靖
二〇一九年四月二十三日
