证券代码：002627      证券简称： 宜昌交运     公告编号：2019-038




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十一次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以书面、电话、电子邮件

相结合的形式发出。本次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司五楼会议室

召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长江永
主持，全体监事列席了本次会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《2019 年第一季度报告》。
    同意公司《2019 年第一季度报告》。

    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）；《2019 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。

     （二）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
    因工作调整，童辉先生不再担任公司审计与风险管理部负责人。

根据《公司法》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》的相关规定，经公司管理层推荐、公司董事会审计与

风险管理委员会提名，董事会同意聘任肖春玲女士为公司审计与风险

管理部负责人（肖春玲女士简历详见附件）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次

会议决议。



    特此公告。




                               湖北宜昌交运集团股份有限公司

                                           董 事 会
                                  二〇一九年四月二十三日
附件：

                      肖春玲女士简历


    肖春玲：女，1986 年 2 月出生，无境外居留权。大学本科，会

计学学士。2008 年 7 月至 2016 年 11 月在湖北兴发化工集团股份有

限公司从事财务管理，2017 年 1 月至 2017 年 9 月任湖北天元物流发

展有限公司审计风控部经理助理，2017 年 9 月至 2018 年 5 月任湖北

天元物流发展有限公司风险控制处副经理，2018 年 6 月至 2019 年 4

月任湖北宜昌交运集团股份有限公司物流发展事业部风险控制处副

经理。

    肖春玲女士未持有本公司股份，与本公司第四届董事会董事、第
四届监事会监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在

关联关系。肖春玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，个人信用记录良好，经在最高人民法院网站失信被执

行人目录查询，肖春玲女士不属于“失信被执行人”。