证券代码：002627      证券简称： 宜昌交运      公告编号：2020-103



        湖北宜昌交运集团股份有限公司
      第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第七次会议通知于 2020 年 11 月 17 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2020 年 11 月 23 日以通讯表决方式召
开，公司全体董事 9 人均参与了表决。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
    全体董事一致同意选举殷俊先生为公司第五届董事会董事长。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于选举第五届董事会董事长的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》。
     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议
决议。


   特此公告。


                湖北宜昌交运集团股份有限公司

                         董 事 会
                  二〇二〇年十一月二十三日