证券代码：002627     证券简称： 宜昌交运       公告编号：2021-004



           湖北宜昌交运集团股份有限公司
         第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十次会议通知于 2021 年 1 月 11 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，
公司全体董事 9 人均参与了表决。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议
案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司于 2020 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第三次会议、第五
届监事会第三次会议及 2020 年 9 月 16 日召开的 2020 年第三次临时

股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据
中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，并结
合实际情况，同意公司对发行方案中第 3 项“发行对象及认购方式”
内容调整如下：
    调整前：

    本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东宜昌
交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“交旅集团”）在内的不
超过（含）35 名特定投资者。其中，交旅集团拟在本次发行中认购

的股数不低于公司本次非公开发行 A 股总股数的 5%，交旅集团最终
认购股份数由交旅集团和公司在发行价格确定后协商确定，其余股份
由其他发行对象认购。除交旅集团外的其他发行对象为符合中国证监

会规定条件的特定对象，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行
对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、
法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。
    最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会在
股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）协商，根据投资者申
购报价情况，遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对非公开
发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
    本次发行的全部发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发
行的股票。
    调整后：
    本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东宜昌
交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“交旅集团”）在内的不
超过（含）35 名特定投资者。其中，交旅集团拟在本次发行中认购
的股数不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 5%（含本

数），且不超过本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 10%（含
本数），交旅集团最终认购股份数由交旅集团和公司在发行价格确定
后协商确定，其余股份由其他发行对象认购。除交旅集团外的其他发

行对象为符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合中国证监会
规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务
公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它

境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格
境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自
有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定
的，从其规定）。
    最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会在
股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）协商，根据投资者申
购报价情况，遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对非公开
发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
    本次发行的全部发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发
行的股票。
    本议案涉及关联交易，关联董事殷俊、李刚回避表决。
    独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。
    上述事项属于公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的股东
大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
    独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据本次非公开发行方案的调整情况，同意公司对《湖北宜昌交

运集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》进行同步修
订，并补充完善相关风险提示，编制《湖北宜昌交运集团股份有限公
司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    本议案涉及关联交易，关联董事殷俊、李刚回避表决。
    独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。
    上述事项属于公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的股东
大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
    《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》；《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、独立董事事前认可意见及独立
意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于公司与宜昌交通旅游产业发展集团
有限公司签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司与交旅集团于 2020 年 8 月 7 日签订《非公开发行 A 股股票
之附生效条件的股份认购协议》。根据本次非公开发行方案的调整情
况，同意公司与交旅集团签订《非公开发行 A 股股票之附生效条件
的股份认购协议之补充协议》，对“认购数量”进行补充确认。
    本议案涉及关联交易，关联董事殷俊、李刚回避表决。
    独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

    上述事项属于公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的股东
大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
    《关于与控股股东签署<附生效条件的股份认购协议之补充协

议>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见
及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议
决议。


    特此公告。


                               湖北宜昌交运集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                   二〇二一年一月十八日