证券代码：002627       证券简称： 宜昌交运       公告编号：2021-016



       湖北宜昌交运集团股份有限公司
     第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董

事会第十一次会议通知于 2021 年 3 月 5 日以书面、电话、电子邮件

相结合的形式发出。本次会议于 2021 年 3 月 11 日以通讯表决方式召

开，公司全体董事 9 人均参与了表决。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

     （一）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报 》《 证 券 日 报 》； 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章
程>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》。

    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本

次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。

     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会

议决议。

    特此公告。

                                湖北宜昌交运集团股份有限公司

                                           董 事 会

                                    二〇二一年三月十一日