证券代码：002627       证券简称： 宜昌交运      公告编号：2021-020




    湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3

月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开

2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2021 年 3 月 29 日召开

公司 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第十一次会议

决议召开本次股东大会）

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》的规定。

    4. 现场会议时间：2021 年 3 月 29 日 14:30

    网络投票时间：2021 年 3 月 29 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 3

月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的

任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2021 年 3 月 24 日

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2021 年 3 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室

    二、会议审议事项
    1.审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    2.审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

    议案 1 已经 2021 年 3 月 11 日召开的公司第五届董事会第十一次

会议审议通过；议案 2 包含《公司章程》中有关国有企业党建工作及

经营范围等内容的修订，已分别经 2021 年 1 月 18 日召开的公司第五

届董事会第十次会议及 2021 年 3 月 11 日召开的公司第五届董事会第

十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日、2021

年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

    其中，议案 2 为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
     三、提案编码
                                                                  备注
提案编码                     提案名称                       该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
  票提案
           《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
  1.00                                                            √
                               案》
           《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议
  2.00                                                            √
                               案》

     四、会议登记事项
    1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

    信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券

事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：

0717-6443860。

    2. 登 记 时 间 ： 2021 年 3 月 25 日 至 2021 年 3 月 26 日 8:30-11:30 及

14:00-17:00。

    3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

    4.登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续。

    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、

单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户

卡及持股凭证等办理登记手续。

    5.会议联系方式

    通讯地址：宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部

    邮政编码：443003
    电话号码：0717-6451437

    传真号码：0717-6443860
    联系人：王凤琴     方佳

    6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用

自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体流程详见附件 1。

    六、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会

议决议；

    2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次

会议决议。



    特此公告。



    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

             2.授权委托书




                                 湖北宜昌交运集团股份有限公司

                                           董 事 会

                                     二〇二一年三月十一日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3月 29 日 9:15，结束时间为 2021
年 3 月 29 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                授权委托书
      兹授权委托            先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
      对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
                                                                同 反 弃
                                                     备注
                                                                意 对 权
提案编码                提案名称
                                               该列打勾的栏目
                                                   可以投票
    100                   总议案                       √
非累积投
  票提案
            《关于使用暂时闲置自有资金进
    1.00                                               √
                  行现金管理的议案》
            《关于增加公司经营范围及修订<
    2.00                                               √
                  公司章程>的议案》

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
签署日期：


受托人姓名：
受托人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束