湖北百思特律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书
湖北百思特律师事务所
关于湖北宜昌交运集团股份有限公司
2020 年度股东大会之
法 律 意 见 书
致：湖北宜昌交运集团股份有限公司
湖北百思特律师事务所接受湖北宜昌交运集团股份有限公司（以
下简称“宜昌交运”或“公司”）的委托，指派余威威律师、刘冬梅律师
（以下简称“本所律师”）出席公司 2020 年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和规范
性文件以及《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有
关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
宜昌交运已向本所承诺：公司向本所律师所提供的文件和所作陈
述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印
章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所
披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
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在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次
股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的
使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以
将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信
息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责
任。
基于上述，本所律师根据现行法律、法规、部门规章和规范性文
件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神，在充分核查的基础上，对本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公 司 董 事 会 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，通知
并公告了本次股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、
出席会议的股东登记办法及网络投票时间、方法等事项。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议按照会议通知的规定于 2021 年 5 月 17 日
下午 14:00 在湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室如期召开，并由董
事长殷俊主持。
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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《网络投票细则》《股票上市规则》《公司章程》
及《股东大会议事规则》之规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10 名，代
表股份 189,122,219 股，占公司有表决权股份总数 567,806,244 股的
33.3075%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份
154,621,613 股，占公司有表决权股份总数的 27.2314%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共 5 名，代表股份 34,500,606 股，占公司有表决
权股份总数的 6.0761%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东。）共 6 名，代表股份 34,500,706 股，占公司有表决权股份总数的
6.0761%。
2. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理
人员列席了本次会议。
湖北百思特律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律
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意见书。
经见证，上述出席或参加本次股东大会的人员资格符合相关法律、
法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，合
法有效。
三、本次股东大会召集人资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，资格符合相关法
律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，
合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会现场表决进行计
票、监票，并当场公布表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决
结果。
投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议
案的现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
1.审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
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中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
2.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
3.审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
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4.审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
5.审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
6.审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020
年度薪酬的议案》。
表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
6
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权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
7.审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的
议案》。
表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
8.审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计
的议案》。
表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
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湖北百思特律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书
其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
9.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
10.审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易之业绩承诺的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限
公司回避表决。关联股东持有公司 152,497,377 股的股份，非关联股
东合计持有公司 26.86%股的股份。
表决结果：同意 36,582,072 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份的 99.8832%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决权
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湖北百思特律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书
股份的 0.1168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文
件的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程
序符合《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性
文件的规定，表决结果合法有效。
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（本页无正文，为《湖北百思特律师事务所关于湖北宜昌交运集团股
份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
湖北百思特律师事务所
经办律师：余威威
刘冬梅
负责人： 余威威
二〇二一年五月十七日
10
