证券代码：002627      证券简称：三峡旅游       公告编号：2022-061



    湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
                  知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第二十三次

会议决议召开本次股东大会）

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法

规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    4. 现场会议时间：2022 年 8 月 8 日 14:00

    网络投票时间：2022 年 8 月 8 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8

月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。
    6. 会议的股权登记日：2022 年 8 月 3 日


                                1
    7. 出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2022 年 8 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

    9. 特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他

与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理
人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅

临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、

观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要
求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理

人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记

个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入
本次股东大会现场。

    二、会议审议事项
               表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票
    提案
    1.00   《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》        √

                                 2
    上述议案已经公司第五届董事会第二十三次、第五届监事会第十

七会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月23日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》披露的相关公告。

    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

    三、会议登记事项
    1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

    信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券

事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：

0717-6443860。

    2. 登 记 时 间 ： 2022 年 8 月 4 日 至 2022 年 8 月 5 日 8:30-11:30 及
14:30-17:00。

    3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

    4. 登记手续：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续。

    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户

卡及持股凭证等办理登记手续。

    5. 会议联系方式

    通讯地址：宜昌市港窑路 5 号三峡旅游证券事务部

    邮政编码：443003

    电话号码：0717-6451437


                                    3
    传真号码：0717-6443860

    联系人：方佳     王桂琴

    6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费

用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体流程详见附件 1。

    五、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三

次会议决议。
    2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次

会议决议。

    特此公告。
    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

             2. 授权委托书



                                湖北三峡旅游集团股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2022 年 7 月 22 日




                               4
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“三旅
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 8 日 9:15，结束时间为 2022
年 8 月 8 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件2：

                             授权委托书

     兹授权委托           先生/女士，代表本人/本公司出席湖北三峡

旅游集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/本

公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则

由本人/本公司的代表酌情决定投票。

     对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
                                                             同   反   弃
                                                  备注
                                                             意   对   权
提案编码              提案名称
                                              该列打勾的栏
                                               目可以投票
    100  总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
  票提案
         《关于使用闲置募集资金进行现金管理
    1.00                                           √
                       的议案》

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□  否□


委托人名称：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：



受托人姓名：

受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。


                                  6
委托人签名（法人股东应加盖公章）：

                      委托日期：     年   月   日




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