证券代码：002627       证券简称：三峡旅游      公告编号：2023-031



     湖北三峡旅游集团股份有限公司
   关于部分募集资金投资项目延期的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、募集资金使用情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有

限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配

套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，湖北三峡旅游集团

股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象宜昌交旅投资开发有

限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/

股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及

发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业经立信会计师事务

所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号验资

报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用

后，本次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。

    募集资金投资项目实施主体湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司

（以下简称“九凤谷”）已设立募集资金专户，公司及九凤谷、独立

财务顾问和开户银行已签订了《募集资金四方监管协议》，上述募集

资金全部存放于募集资金专户管理。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金使

用情况如下：
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                                               截至期末
                                  募集资金计            投资进
序                                             累计投入               原计划达到预定可
               项目名称           划投入金额              度
号                                             金额（万                 使用状态时间
                                  （万元）              （%）
                                                 元）
 1       三峡九凤谷三期建设项目     1,500.00     378.97       25.26   2022 年 12 月 31 日
         标的公司补充流动资金和
 2                                  2,000.00    1,554.30      77.72                     -
         偿还有息负债
         本次交易税费及中介机构
 3                                    700.00     617.00       88.14                     -
         费用
               合计                 4,200.00    2,550.27          -                     -

         二、募投项目延期的具体情况及原因
         （一）本次部分募投项目延期的具体情况
         根据募投项目的建设情况及实施进度，公司经审慎研究后，决定

在保持募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资总额不发生变更

的前提下，调整本次部分募投项目达到预定可使用状态的时间，具体

如下：
                                         原计划达到预定可      调整后计划项目达到预定
序号                  项目名称
                                           使用状态时间            可使用状态时间
     1     三峡九凤谷三期建设项目       2022 年 12 月 31 日           2024 年 12 月 31 日

         （二）本次募投项目延期的原因
         九凤谷以旅游景区经营为主业，2020 年以来，受外部环境的影

响，九凤谷三期建设项目建设进度较原计划有所放缓，无法在计划的

时间内完成。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度，结合公司

实际情况，经过谨慎研究，拟将募集资金投资项目“三峡九凤谷三期

建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。

         三、本次募投项目延期对公司的影响
         公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审

慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金

用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集

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资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会

和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用
的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

       四、审议程序的履行情况
       （一）董事会召开情况
       公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议，以

9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募

集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“三峡九凤

谷三期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31

日。

       （二）独立董事意见
       公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据募投项目的实际

进展情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的发展规

划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募

集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司

的正常经营产生影响。上述事项履行了必要的审批程序，我们同意公

司将部分募投项目进行延期。

       （三）监事会意见
       公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届监事会第二十三次会议，

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部

分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“三峡

九凤谷三期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月

31 日。




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       （四）独立财务顾问核查意见
       经核查，中天国富证券认为：公司部分募集资金投资项目延期事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意

见；后续尚需公司股东大会审议通过。本次部分募投项目延期未改变

项目实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点，不会对募

投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影

响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，符

合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范

性文件的规定。

       （五）后续审议程序
       公司本次部分募投项目延期尚需提交公司股东大会审议批准。

       五、备查文件
       1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十次

会议决议；

       2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十三

次会议决议；

       3. 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意

见；

       4. 中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的核查意见。

       特此公告。



                                    湖北三峡旅游集团股份有限公司


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      董 事 会

    2023 年 4 月 24 日




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