证券代码：002629       证券简称：仁智股份         公告编号：2018-048


                      浙江仁智股份有限公司
    关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票
                         暨提起诉讼的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”、“仁智股份”）本次开具
商业承兑汇票，公司未履行内部审批决策程序及信息披露义务。
    2、关于本次商业承兑汇票所涉及的相关事项，公司已向江苏省无锡市中级
人民法院（以下简称“无锡中院”）提起诉讼。


    一、基本情况
    近日，经公司内部核查，发现公司存在未履行内部审批决策程序开具商业承
兑汇票事项。公司财务部门统计核实，现有以公司名义对外开具的 14677.08 万
元商业承兑汇票未履行正常审批决策程序。其中，5000 万元到期日为 2018 年 10
月 19 日，9677.08 万元到期日为 2019 年 1 月 30 日。经公司核查，此批商票为公
司董事长陈昊旻、董事长助理陈伯慈及相关人员为公司融资的目的，未经授权、
未履行内部正常审批决策程序开具的。经上述人员讲述、公司初步核查，相关情
况如下：
    广东中经通达供应链管理有限公司（以下简称“中经公司”）通过金佩芹向
公司董事长助理陈伯慈称，中经公司有合法的商业汇票融资渠道，可以帮助仁智
股份通过开具商业承兑汇票的方式进行合法融资。陈伯慈与对方多次沟通，并确
定商业汇票融资方案后，遂向公司董事长建议开具商业汇票进行融资活动。
    公司董事长基于对陈伯慈的信任，将商业汇票融资事项交由陈伯慈负责操作，
并于 2018 年 1 月 30 日、2018 年 4 月 19 日，经公司董事长同意，由陈伯慈及相
关人员未经公司授权、未履行内部审批程序以公司名义向中经公司开具了上述商


                                     1
业承兑汇票。
    中经公司以上述票据中的 5000 万元票据作为质押担保，获得无锡金融资产
交易中心定向融资工具备案后，通过江苏盈时互联网信息科技有限公司（以下简
称“盈时公司”）经营的“金票理财”平台，将上述票据质押给盈时公司，向不
特定公众融资 4639.5 万元。
    获得融资款后，中经公司又以借款的方式将其中 3800 万元直接支付给了盈
时公司的 100%控股股东杭州为星新能源投资管理有限公司，剩余款项 839.5 万
元则据为己有。
    截至到目前，公司未曾收到任何融资款项。
    二、公司采取的措施
    公司认为，中经公司、盈时公司、杭州为星新能源投资管理有限公司及金佩
芹的上述以非法占有为目的，通过欺诈手段合谋骗取仁智股份票据，并恶意连环
行为，严重侵犯了公司的财产权益，构成侵权。
    公司已委托律师于 2018 年 10 月 18 日向江苏省无锡市中级人民法院（以下
简称“无锡中院”）递交了《民事起诉状》：公司作为原告，以广东中经通达供
应链管理有限公司、江苏盈时互联网信息科技有限公司、杭州为星新能源投资管
理有限公司、金佩芹为四被告，就上述票据债务一案向无锡中院提起诉讼，请求
无锡中院：
    1、判令四被告返还出票人为原告的商业承兑汇票共 10 张（每张金额均为
500 万元。
    2、判令原告无需承担上述票据项下的兑付义务；
    3、判令四被告承担本案诉讼费用。
    同时，公司对上述 5000 万元票据作出了财产保全申请，无锡中院已裁定公
司暂时停止支付 5000 万元汇票项下票款。上述四被告以相同手段骗取了公司金
额 9677.08 万元的票据，至今亦未归还，就该等金额的票据，公司保留增加诉讼
请求的权利。此外，对于四被告的违法行为，公司将向公安机关进行刑事控告。
    公司将进一步加强相关内控制度的执行，积极配合法院、公安机关等相关部
门的调查、审理工作，尽快解决上述事项，消除对公司的不良影响，并及时履行
后续相关信息披露义务。


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    三、本次诉讼判决或裁决情况
    上述案件尚未开庭审理，公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行
信息披露义务。
    四、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告日披露之日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他
诉讼、仲裁事项。
    五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    目前上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影
响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
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指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    六、备查文件
    1、《民事起诉状》；
    2、《民事裁定书》；
    3、《协助执行通知书》。


    特此公告。



                                           浙江仁智股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 20 日




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