证券代码：002629       证券简称：仁智股份        公告编号：2018- 053


                       浙江仁智股份有限公司
               关于公司部分存货报废处置的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 10 月 25 日召开第
五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》，现
将具体内容公告如下：

一、本次存货报废处理的基本情况
    为使得物料管理更加规范合理化，根据《企业会计准则》的要求，公司拟对
公司油服业务部分材料及库存商品进行报废处置。本次拟处置的部分存货主要为
公司原钻井液技术服务业务用油田化学材料，该批材料已过保质期，无实际使用
价值。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，截至 2018 年 9 月 30
日，本次拟报废处置存货的账面余额为人民币约 1,328.86 万元，其中已计提存货
跌价准备约 665.64 万元，预计残值收入及拆解物料可回收金额 14.69 万元，合计
净损失 648.53 万元。根据相关法律法规的规定，本次部分存货报废处置事项在
董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次部分存货报废处理对公司的影响
    本次部分存货报废处置，预计将减少公司 2018 年度净利润约为 648.53 万元，
将减少 2018 年归属于上市公司股东的所有者权益 648.53 万元，占公司 2017 年
度经审计净资产的 0.96%。
三、董事会关于本次部分存货报废处置的意见
    董事会认为：公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》要求，企业发生的
存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公
司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。
本次部分存货报废处理后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，
有利于提供更加真实可靠的会计信息。

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四、独立董事意见
    1、公司本次部分存货报废处置，不涉及公司关联方。
    2、公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司
资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反
映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
    3、本次部分存货报废处置没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。
    所以，我们同意公司本次部分存货报废处置事项。
五、监事会意见
    监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策
的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充
分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联方，
同意公司本次部分存货报废处置事项。
六、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
    2、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事独立意见。


    特此公告。




                                           浙江仁智股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 29 日




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