证券代码：002629         证券简称：*ST 仁智           公告编号：2020-001


                       浙江仁智股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。
    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，本次股东大会就

中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除
了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东。


    一、会议召开情况

    1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会
现场会议时间为2020年1月6日下午14:30；网络投票时间为2020年1月6日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月6日上午
9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月6日上午9:15至下午15:00期间的任

意时间；
    2、会议召开地点：浙江省温州市瓯海区瓯海大道55号4楼
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长陈昊旻先生；

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    6、股权登记日：2019年12月30日；
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 名，共计持有公司有表决
权的股份数 81,842,413 股，占公司有表决权股份总数的 19.8672%。其中，出席
现 场 会 议的 股 东及 股 东代 理 人共 1 名， 共 计持 有 公司 有 表决 权 的股 份 数
81,387,013 股，占公司有表决权股份总数的 19.7566%；通过网络投票的股东及

股东代理人共计 9 名，共计持有公司有表决权的股份数 455,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1105%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股
东 9 人，代表股份 455,400 股，占公司总股份的 0.1105%。其中：通过现场投票
的股东 0 人，代表股份 0 股。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 455,400 股，
占上市公司总股份的 0.1105％。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
大会。北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
    三、会议议案审议表决情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决情况：同意 81,826,313 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9803％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0197％。

    表决结果：该议案获得通过。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
    2、审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；
    表决情况：同意 81,826,313 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的 99.9803％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0197％。


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    其中，中小投资者表决情况为：同意 439,300 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.4646％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5354％。
    表决结果：该议案获得通过。
    3、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
    如下有关非独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获
得的有效投票情况如下：

    3.01 关于选举温志平先生为第六届董事会非独立董事；
    表决情况：获得选举票 81,600,913 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.7049%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得选举票:213,900 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 46.9697%。

    表决结果：温志平先生当选为第六届董事会非独立董事。
    3.02 关于选举陈泽虹女士为第六届董事会非独立董事；
    表决情况：获得选举票 81,605,913 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.7110%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 218,900 股，占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的 48.0676%。
    表决结果：陈泽虹女士当选为第六届董事会非独立董事。
    3.03 关于选举石磊先生为第六届董事会非独立董事；
    表决情况：获得选举票 81,510,913 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.5950%。

    其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 123,900 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 27.2069%。
    表决结果：石磊先生当选为第六届董事会非独立董事。
    3.04 关于选举梁昭亮先生为第六届董事会非独立董事；
    表决情况：获得选举票 81,510,913 股，占出席会议所有股东所持有效表决权

股份总数的 99.5950%。


                                     3
    其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 123,900 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 27.2069%。
    表决结果：梁昭亮先生当选为第六届董事会非独立董事。

    3.05 关于选举李波先生为第六届董事会非独立董事；
    表决情况：获得选举票 81,510,913 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.5950%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 123,900 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 27.2069%。

    表决结果：李波先生当选为第六届董事会非独立董事。
    3.06 关于选举朱少冬先生为第六届董事会非独立董事。
    表决情况：获得选举票 81,510,913 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.5950%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 123,900 股，占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的 27.2069%。
    表决结果：朱少冬先生当选为第六届董事会非独立董事。
    4、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
    如下有关独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获得
的有效投票情况如下：

    4.01 关于选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事；
    表决情况：获得选举票 81,600,913 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.7049%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 213,900 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 46.9697%。

    表决结果：傅冠强先生当选为第六届董事会独立董事。
    4.02 关于选举李薇薇女士为第六届董事会独立董事；
    表决情况：获得选举票 81,600,913 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.7049%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 213,900 股，占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的 46.9697%。


                                   4
    表决结果：李薇薇女士当选为第六届董事会独立董事。
    4.03 关于选举童国林先生为第六届董事会独立董事。
    表决情况：获得选举票 81,510,913 股，占出席会议所有股东所持有效表决权

股份总数的 99.5950%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 123,900 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 27.2069%。
    表决结果：童国林先生当选为第六届董事会独立董事。
    5、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

    如下有关非职工代表监事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人
所获得的有效投票情况如下：
    5.01 关于选举胡光辉先生为第六届监事会非职工代表监事；
    表决情况：获得选举票 81,510,913 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.5950%。

    其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 123,900 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 27.2069%。
    表决结果：胡光辉先生当选为第六届监事会非职工代表监事。
    5.02 关于选举王佳齐先生为第六届监事会非职工代表监事。
    表决情况：获得选举票 81,510,913 股，占出席会议所有股东所持有效表决权

股份总数的 99.5950%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 123,900 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 27.2069%。
    表决结果：王佳齐先生当选为第六届监事会非职工代表监事。


    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所律师见证，并出具《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股

东大会规则》的规定，符合《浙江仁智股份有限公司章程》的规定；本次股东大
会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的
提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序


                                   5
及表决结果合法、有效。

    具体内容详见 2020 年 1 月 7 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《北京大成（上海）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会之法律意见书》。

    五、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。



                                               浙江仁智股份有限公司董事会
                                                            2020 年 1 月 7 日




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