证券代码:002629 证券简称:*ST 仁智 公告编号:2020-001 浙江仁智股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。 3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定,本次股东大会就 中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是指除 了下列股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会 现场会议时间为2020年1月6日下午14:30;网络投票时间为2020年1月6日,其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月6日上午 9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月6日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间; 2、会议召开地点:浙江省温州市瓯海区瓯海大道55号4楼 3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式; 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:公司董事长陈昊旻先生; 1 6、股权登记日:2019年12月30日; 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 名,共计持有公司有表决 权的股份数 81,842,413 股,占公司有表决权股份总数的 19.8672%。其中,出席 现 场 会 议的 股 东及 股 东代 理 人共 1 名, 共 计持 有 公司 有 表决 权 的股 份 数 81,387,013 股,占公司有表决权股份总数的 19.7566%;通过网络投票的股东及 股东代理人共计 9 名,共计持有公司有表决权的股份数 455,400 股,占公司有表 决权股份总数的 0.1105%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股 东 9 人,代表股份 455,400 股,占公司总股份的 0.1105%。其中:通过现场投票 的股东 0 人,代表股份 0 股。通过网络投票的股东 9 人,代表股份 455,400 股, 占上市公司总股份的 0.1105%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东 大会。北京大成(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。 三、会议议案审议表决情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》; 表决情况:同意 81,826,313 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 99.9803%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 16,100 股(其中,因未投票默认弃权 16,100 股),占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的 0.0197%。 表决结果:该议案获得通过。 该议案属特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上 通过。 2、审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》; 表决情况:同意 81,826,313 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 99.9803%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 16,100 股(其中,因未投票默认弃权 16,100 股),占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的 0.0197%。 2 其中,中小投资者表决情况为:同意 439,300 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的 96.4646%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0000%;弃权 16,100 股(其中,因未投票默认弃权 16,100 股),占 出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5354%。 表决结果:该议案获得通过。 3、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》; 如下有关非独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决,各候选人所获 得的有效投票情况如下: 3.01 关于选举温志平先生为第六届董事会非独立董事; 表决情况:获得选举票 81,600,913 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 99.7049%。 其中,中小投资者表决情况为:获得选举票:213,900 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 46.9697%。 表决结果:温志平先生当选为第六届董事会非独立董事。 3.02 关于选举陈泽虹女士为第六届董事会非独立董事; 表决情况:获得选举票 81,605,913 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 99.7110%。 其中,中小投资者表决情况为:获得选举票 218,900 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 48.0676%。 表决结果:陈泽虹女士当选为第六届董事会非独立董事。 3.03 关于选举石磊先生为第六届董事会非独立董事; 表决情况:获得选举票 81,510,913 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 99.5950%。 其中,中小投资者表决情况为:获得选举票 123,900 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 27.2069%。 表决结果:石磊先生当选为第六届董事会非独立董事。 3.04 关于选举梁昭亮先生为第六届董事会非独立董事; 表决情况:获得选举票 81,510,913 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 99.5950%。 3 其中,中小投资者表决情况为:获得选举票 123,900 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 27.2069%。 表决结果:梁昭亮先生当选为第六届董事会非独立董事。 3.05 关于选举李波先生为第六届董事会非独立董事; 表决情况:获得选举票 81,510,913 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 99.5950%。 其中,中小投资者表决情况为:获得选举票 123,900 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 27.2069%。 表决结果:李波先生当选为第六届董事会非独立董事。 3.06 关于选举朱少冬先生为第六届董事会非独立董事。 表决情况:获得选举票 81,510,913 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 99.5950%。 其中,中小投资者表决情况为:获得选举票 123,900 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 27.2069%。 表决结果:朱少冬先生当选为第六届董事会非独立董事。 4、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》; 如下有关独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决,各候选人所获得 的有效投票情况如下: 4.01 关于选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事; 表决情况:获得选举票 81,600,913 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 99.7049%。 其中,中小投资者表决情况为:获得选举票 213,900 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 46.9697%。 表决结果:傅冠强先生当选为第六届董事会独立董事。 4.02 关于选举李薇薇女士为第六届董事会独立董事; 表决情况:获得选举票 81,600,913 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 99.7049%。 其中,中小投资者表决情况为:获得选举票 213,900 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 46.9697%。 4 表决结果:李薇薇女士当选为第六届董事会独立董事。 4.03 关于选举童国林先生为第六届董事会独立董事。 表决情况:获得选举票 81,510,913 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 99.5950%。 其中,中小投资者表决情况为:获得选举票 123,900 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 27.2069%。 表决结果:童国林先生当选为第六届董事会独立董事。 5、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。 如下有关非职工代表监事选举的议案采取累积投票制逐项表决,各候选人 所获得的有效投票情况如下: 5.01 关于选举胡光辉先生为第六届监事会非职工代表监事; 表决情况:获得选举票 81,510,913 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 99.5950%。 其中,中小投资者表决情况为:获得选举票 123,900 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 27.2069%。 表决结果:胡光辉先生当选为第六届监事会非职工代表监事。 5.02 关于选举王佳齐先生为第六届监事会非职工代表监事。 表决情况:获得选举票 81,510,913 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 99.5950%。 其中,中小投资者表决情况为:获得选举票 123,900 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 27.2069%。 表决结果:王佳齐先生当选为第六届监事会非职工代表监事。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京大成(上海)律师事务所律师见证,并出具《法律意见 书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股 东大会规则》的规定,符合《浙江仁智股份有限公司章程》的规定;本次股东大 会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的 提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序 5 及表决结果合法、有效。 具体内容详见 2020 年 1 月 7 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《北京大成(上海)律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2020 年第一次临 时股东大会之法律意见书》。 五、备查文件 1、浙江仁智股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议; 2、北京大成(上海)律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2020 年 1 月 7 日 6