浙江仁智股份有限公司
                   2019 年度监事会工作报告


    2019 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范
运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管
理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年的工作
报告如下：

    一、2019 年监事会工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下：
    届次         召开日期    召开方                       审议事项
                               式
五届第八次会议   2019.2.26   现场加   关于公司计提资产减值准备及损失的议案
                               通讯
五届第九次会议   2019.4.8    现场会   1.关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的
                               议     议案
                                      2.关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案
                                      3.关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
                                      4.关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第
                                      十一条和关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
                                      定第四条规定的议案
                                      5.关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第
                                      十三条和首次公开发行股票并上市管理办法规定的议案
                                      6.关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第
                                      四十三条和上市公司证券发行管理办法相关规定的议案
                                      7.关于浙江仁智股份有限公司重大资产置换及发行股份
                                      购买资产暨关联交易预案及其摘要的议案
                                      8.关于签署附生效条件的重大资产置换及发行股份购买
                                      资产协议的议案
                                      9.关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取
                                      的措施的议案
                                      10.关于摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
                                      11.关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法
                                      律文件有效性的议案
                                      12.关于聘请本次重组相关中介机构的议案
五届第十次会议   2019.4.11   现场加   关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案
                               通讯
五届第十二次会   2019.4.22    现场加   1.关于终止本次重大资产置换及发行股份购买资产的议
      议                        通讯   案
                                       2.关于签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买
                                       资产协议》之终止协议的议案
五届第十一次会   2019.4.25    现场加   1.《2018 年度报告》及其摘要
      议                        通讯   2.2018 年度监事会工作报告
                                       3.2018 年度财务决算报告
                                       4.2018 年度利润分配预案
                                       5.2018 年度内部控制自我评价报告
                                       6.《2019 年第一季度报告》及正文
五届第十三次会   2019.8.28    通讯方   1.《2019 年半年度报告》及其摘要
      议                        式     2.关于会计政策变更的议案
五届十四次会议   2019.10.28   通讯方   1.《2019 年第三季度报告》及正文
                                式     2.关于会计政策变更的议案
五届十五次会议   2019.12.19   通讯方   关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代
                                式     表监事候选人的议案
    二、监事会对公司 2019 年度有关事项发表的意见

    1、公司依法运作情况

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，公司监事会对董事会关于公司股东大会决议的执行
情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会
和有关董事会会议。

    监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《公司章程》等有关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真
执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司财务情况
    报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查
和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和
虚假记载，公司财务报告真实、客观地反映了公司 2019 年度的财务经营状况
    3、公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

    4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内
幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股
份的情况。
    5、关联交易及对外担保情况
    公司监事会认为公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。
报告期内公司及子公司对外担保审批额度为 2,000 万，占最近一期经审计净资产
的 36.09%，实际已发生 1,800 万元，已履行了相应的审批程序。公司及控股子
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
    6、对公司内部控制自我评价的意见
    对董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制
制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    7、报告期内监事会换届情况
    报告期内，因公司控股股东及实际控制人发生变更，监事会进行了提前换届
选举，经公司 2020 年第一次临时股东大会选举，胡光辉先生、王佳齐先生及刘
瑜斌先生将组成第六届监事会。



    2020 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职能，严格按照《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法规政
策的规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行有效监督和检查，依法列
席股东大会、董事会会议及相关办公会议，及时了解公司重大决策事项和各项决
策程序的合法性、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，增强风险防范意识，
有效保护公司全体股东的合法权益。


                                              浙江仁智股份有限公司监事会
                                                         2020 年 4 月 28 日