浙江仁智股份有限公司
                   独立董事 2019 年述职报告（王晓）


各位股东及股东代表：
    作为浙江仁智股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会独立董事，
本人在 2019 年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制
度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉
尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人
2019 年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、2019 年度出席董事会和列席股东大会的情况
报告期内董事会会议召开次数           10     报告期内股东大会召开次数      3
董 事 姓 职务          应 出 亲 自 委 托 是 否 连 续 两 次 列席股东大会次
名                     席 次 出 席 出 席 未亲自出席会 数
                       数    次数  次数 议
王晓          独立董     7       6     1           否               0
              事


    本人任期内，对出席董事会会议议案发表弃权表决意见如下：
    （一）第五届董事会第十五次会议
           1、议案一《2018年度报告及摘要》，对本议案发表弃权表决意见的说明
       为：
           鉴于亚太（集团）会计师事务所对公司《2018年度报告及其摘要》及《2018
       年财务决算报告》均提出了保留意见，虽然公司已出具专项说明，但作为独
       立董事仍无法判断。
           2、议案四《2018年财务决算报告》，对本议案发表弃权表决意见的说明
       为：
    鉴于亚太（集团）会计师事务所对公司《2018 年度报告及其摘要》及《2018
年财务决算报告》均提出了保留意见，虽然公司已出具专项说明，但作为独立董
事仍无法判断。
     3、议案十《2019 年第一季度报告》及正文，对本议案发表弃权表决意见的
说明为：
     因对《2018 年度报告及其摘要》及《2018 年财务决算报告》无法判断，故
对本议案也无法判断，选择弃权。
     （二）第五届董事会第十六次会议
      议案一《关于终止本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》及议案
 二《关于签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>之终止协
 议的议案》。
      对上述议案发表弃权表决意见的说明为：
      根据现有信息，在没有得到专业机构的专业意见的情况下，难以判断重组
 存在的较大风险和不确定性。
     除上述议案外，本人任期内对公司 2019 年度董事会会议和股东大会会议审
议的议案无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
序   会议届
                                                                      发表
号   次/事    发表时间                     发表事项
                                                                      意见
       项
1                          关于公司重大资产置换及发行股份购买资产
     五届第
                           暨关联交易的事前认可意见
     十三次     2019.4.8                                              同意
                           关于公司重大资产置换及发行股份购买资产
       会议
                           暨关联交易的独立意见
2    五届第
                           关于公司前期会计差错更正及追溯调整的独
     十四次   2019.4.11                                               同意
                           立意见
       会议
3    五届第
                           1、关于终止本次重大资产置换及发行股份购
     十六次   2019.4.22                                               弃权
                           买资产的独立意见
       会议
4                          1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况
                           的专项说明及独立意见
                           2、关于 2018 年内部控制自我评价报告的独立
     五届第                意见
     十五次   2019.4.25    3、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见     同意
       会议                4、独立董事对《公司未来三年（2019-2021 年）
                           股东回报规划》的独立意见
                           5、关于 2019 年度向金融机构申请不超过 5 亿
                           元综合授信额度的独立意见
                         6、关于公司 2018 年度公司董事、高级管理人
                         员薪酬的独立意见
                         7、关于会计师事务所出具的保留审计意见涉
                         及事项的专项说明的独立意见
5   五届十
                         关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供
    七次会   2019.5.14                                               同意
                         担保事项
      议
6                        1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况
    五届十               的专项说明及独立意见
    八次会   2019.8.28   2、关于会计政策变更的独立意见               同意
      议                 3、关于提名第五届董事会独立董事候选人的
                         独立意见
三、任职董事会专门委员会工作情况
    报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬
与考核委员会召集人。
    1、提名委员会：本人任期内，提名委员会共召开 1 次会议，对公司董事的
聘任进行了提名工作。
    2、薪酬与考核委员会：2019 年度，薪酬与考核委员会召开 1 次会议对 2019
年度董监高人员薪酬支付情况事项进行了审议。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
     1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关
 注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，
 向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审
 慎地行使表决权。
     2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门
 等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合
 理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
     3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所
 最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活
 动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公
 众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理
 的意见和建议。
     4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、
 法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公
 平、及时地获得相关信息。


       五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


       六、本人联系方式
    邮箱：wal_wangxiao@163.com
    2020年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董
事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，
并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职
责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发
展。
    本人于 2019 年 9 月 17 日经公司补选独立董事后正式离任，在此，对于公司
董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大
力支持表示衷心的感谢！


                                                          独立董事：王晓
                                                        2020 年 4 月 13 日