证券代码：002629           证券简称：ST 仁智           公告编号：2020-090


                       浙江仁智股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 28 日上午 10:00 以
通讯方式召开了第六届董事会第八次会议，本次会议通知于 2020 年 10 月 26 日
以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长温志平先生主持，会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年第三季度报告》及正文；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：
2020-091）详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
《2020 年第三季度报告全文》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为了使董事会战略委员会更好地运作，拟调整第六届董事会各专门委员会成
员如下：
    调整前：
    1、战略决策委员会：温志平先生、梁昭亮先生、黄达先生（已离任）、陈泽
虹女士、傅冠强先生，其中温志平先生为召集人。

    2、审计委员会：傅冠强先生、李薇薇女士、陈泽虹女士，其中傅冠强先生
为召集人；
    3、提名委员会：李薇薇女士、温志平先生、傅冠强先生，其中李薇薇女士
为召集人；
   4、薪酬与考核委员会：傅冠强先生、陈泽虹女士、李薇薇女士，其中傅冠
强先生为召集人。
   调整后：
   1、战略决策委员会：温志平先生、梁昭亮先生、陈泽虹女士、傅冠强先生、
周立雄先生，其中温志平先生为召集人。

   2、审计委员会：傅冠强先生、李薇薇女士、陈泽虹女士，其中傅冠强先生
为召集人；
   3、提名委员会：李薇薇女士、温志平先生、周立雄先生，其中周立雄先生
为召集人；
   4、薪酬与考核委员会：李薇薇女士、傅冠强先生、陈泽虹女士，其中李薇
薇女士为召集人。
三、备查文件
   1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。




   特此公告。




                                          浙江仁智股份有限公司董事会
                                                    2020年10月30日