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公司公告

ST仁智:第六届董事会第十次会议决议公告2020-12-12  

                        证券代码:002629           证券简称:ST 仁智           公告编号:2020-109


                       浙江仁智股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 10 日上午 10:00 以
通讯方式召开了第六届董事会第十次会议,本次会议通知于 2020 年 12 月 8 日以
电话、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长温志平先生主持,会议应出
席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司拟出售参股公司股权的议案》;
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议,根据公司发展战略的统筹安排,为进一步优化公司资产结构,集中
公司资源,同意公司向江西天然气能源投资有限公司(以下简称“江西天然气”)、
新余鸿都企业管理中心(有限合伙)(以下简称“新余鸿都”)转让其持有的余
干县天然气有限公司(以下简称“余干天然气”)40%股权,转让股权比例分别
为 28%、12%。经各方友好协商,转让价款分别为 1,120 万元、480 万元,共计
1,600 万元。交易完成后,公司不再持有余干天然气股权。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟出售参
股公司股权的公告》(公告编号:2020-110)。
(二)审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司证券事务代表苏芳女士因个人原因辞去证券事务代表职务,不再担任公
司证券事务代表。经审议,董事会同意聘任祝思颖女士为公司证券事务代表,任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。祝思颖女士简历及相关
情况详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于变更公司证券事务
代表的公告》(公告编号:2020-111)。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案的详细内容见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-112)。
三、备查文件
    浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十次会议决议


    特此公告。




                                               浙江仁智股份有限公司董事会
                                                         2020年12月12日