ST仁智：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知2020-12-12
证券代码：002629 证券简称：ST 仁智 公告编号：2020-112
浙江仁智股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十次会议决
定于2020年12月28日（星期一）召开公司2020年第三次临时股东大会。本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2020年第三次临时股东大会；
2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第六届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议决定召开临时
股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等的规定；
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2020年12月28日（星期一）14:30；
网络投票时间为：2020年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 ：2020年 12月 28 日 上 午9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间：2020年12月28日上午9:15-
下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1
6、股权登记日：2020年12月22日（星期二）；
7、会议出席对象
（1）截止2020年12月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场
会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议
室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法
规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第九次会议
审议通过，审议事项合法、完备。
（二）本次会议审议和表决的提案如下：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》；
2.01 《发行股票的种类、面值》；
2.02 《发行方式及发行时间》；
2.03 《发行对象和认购方式》；
2.04 《定价基准日、发行价格与定价方式》；
2.05 《发行数量》；
2.06 《募集资金总额及用途》；
2.07 《限售期》；
2.08 《上市地点》；
2.09 《本次非公开发行前的滚存利润安排》；
2.10 《本次发行决议的有效期》。
3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
2
议案》；
5、《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
6、《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案》；
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
项的议案》；
10、《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》；
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
12、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
以上议案的详细内容，已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第
六次会议审议通过。详见公司于2020年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
相关公告。
根据公司法和公司章程的规定，上述第1-10项议案需经本次股东大会以特别
决议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上
述第1-10项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
单独计票，并将结果予以披露。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上
述第1-10项议案均涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联方为平达新材料有
限公司。
三、提案编码
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议
2.00 √
案》
3
2.01 发行股票的种类、面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格与定价方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金总额及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行
4.00 √
性分析报告的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易事项
5.00 √
的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采
6.00 √
取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
7.00 √
案》
《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协
8.00 √
议>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
9.00 √
行股票相关事项的议案》
《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要
10.00 √
约收购方式增持公司股份的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
12.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真
抵达本公司的时间为准），不接受电话登记；
2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定
代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；
4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股
东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附
件）；
5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东
4
姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出
示本人身份证和股票账户卡。
6、登记时间：2020年12月23日（星期三） 9:30-11:30 13:30-16:30
7、登记地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室
五、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、注意事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
2、会议联系人：王晶、祝思颖
3、联系电话：0755-8320 0949
4、联系传真：0755- 8320 3875
5、通讯地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议室
6、邮政编码：518000
七、附件
1、2020 年第三次临时股东大会网络投票操作流程；
2、授权委托书。
八、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
3、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2020 年 12 月 12 日
5
附件一：
浙江仁智股份有限公司
2020年第三次临时股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 12 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午
15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：
授 权 委 托 书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人
原因不能参加浙江仁智股份有限公司2020年第三次临时股东大会。兹委托
先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江仁智股份有限公司2020年第三次临时
股东大会，并按以下意向行使表决权。
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至
浙江仁智股份有限公司2020年第三次临时股东大会结束。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数量：
委托人持有股份性质： 受托日期：
该列打勾
提案 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码 以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累
积 投
票 提
案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票
2.00 √
方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格与定价方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金总额及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
7
《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议
3.00 √
案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金
4.00 √
使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联
5.00 √
交易事项的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期
6.00 √
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
7.00 √
告的议案》
《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份
8.00 √
认购协议>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
9.00 √
非公开发行股票相关事项的议案》
《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司
10.00 √
免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
12.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 √
8
