ST仁智:第六届董事会第十二次会议决议公告2021-01-28
证券代码:002629 证券简称:ST 仁智 公告编号:2021-004
浙江仁智股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 27 日上午 10:00 以
通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议,本次会议通知于 2021 年 1 月 25
日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长温志平先生主持,会议
应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于终止对珠海润景仁智股权投资基金(有限合伙)出资的
议案》;
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议,为优化公司资产结构,同意公司对珠海润景仁智股权投资基金(有
限合伙)终止出资。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟终止对
珠海润景仁智股权投资基金(有限合伙)出资的公告》(公告编号:2021-005)。
三、备查文件
浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2021年1月28日