证券代码：002629            证券简称：ST 仁智           公告编号：2021-017


                       浙江仁智股份有限公司
                第六届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日以通讯方
式召开了第六届监事会第八次会议，本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电话、
电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席胡光辉先生主持，本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年年度报告》及其摘要；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）刊登于同日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,
《2020 年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网披露的相关内容。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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（三）审议通过《2020年度财务决算报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公
司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的规定，符合公司的客观实际情况，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
（五）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制落实自查表》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，监事会认为：公司董事会出具的 2020 年度内部控制自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制自我评价报
告》及《内部控制落实自查表》。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会一致同意，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《监事会议事规
则》部分条款。
    具体详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则》（2021 年 4 月）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的公告》（公告编号：2021-022）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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（八）审议通过《2021 年第一季度报告》正文及全文。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-019）刊登于同日的《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网披露的
相关内容。
三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                                      浙江仁智股份有限公司监事会
                                                                   2021 年 4 月 30 日




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