浙江仁智股份有限公司
                 独立董事 2020 年述职报告（傅冠强）


各位股东及股东代表：

      作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，
本人在 2020 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董
事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原
则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股
东的合法权益。现将本人 2020 年度履职情况向作如下报告：
一、2020 年度出席董事会和列席股东大会的情况

     报告期内董事会会议召开次数        11    报告期内股东大会召开次数     4
                       应出    亲自   委托   是否连续两次
 董事                                                       列席股东大会次
                职务   席次    出席   出席   未亲自出席会
 姓名                                                             数
                         数    次数   次数         议
                独立
傅冠强                  11      11      0         否               2
                董事
      本人任期内对公司 2020 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案部分无
异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
      根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项发表了意见，并出具了书面意见。
       会议届
序                                                                      发表
       次/事      发表时间                   发表事项
号                                                                      意见
         项
       第六届
1      一次会     2020.1.6    关于聘任公司高级管理人员的独立意见        同意
         议
       第六届                 关于对外担保情况与关联方资金往来情况的
2                 2020.4.24                                             同意
       二次会                 专项说明及独立意见
      议                 关于 2019 年内部控制自我评价报告的独立意
                                                                  同意
                         见
                         关于 2019 年度利润分配预案的独立意见      同意
                         关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担
                                                                   同意
                         保的独立意见
                         关于 2020 年度向金融机构申请不超过 5 亿元
                                                                   同意
                         综合授信额度的独立意见
                         关于会计政策变更的独立意见                同意
                         关于公司 2019 年度公司董事、高级管理人员
                                                                  同意
                         薪酬的独立意见
                         关于带强调事项段无保留审计意见审计报告
                                                                  同意
                         涉及事项的独立意见
    第六届               关于提名第六届董事会非独立董事候选人的
                                                                  同意
3   三次会    2020.5.7   独立意见
      议                 关于聘任公司副总裁的独立意见              同意
                         关于对修订《公司章程》条款及调整董事会
                                                                   同意
    第六届               成员人数事项的独立意见
4   六次会   2020.8.26   关于对补选第六届独立董事的独立意见        同意
      议
                         关于对外担保情况与关联方资金往来情况的
                                                                   同意
                         专项说明及独立意见
    第六届
                         关于公司前期会计差错更正及追溯调整的独
5   七次会   2020.9.14                                             同意
                         立意见
      议
                         关于公司非公开发行股票的事前认可意见      同意
                        关于公司符合非公开发行股票条件的独立意
                                                                   同意
                        见
                        关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的独   同意
                        立意见
                        关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的独   同意
    第六届              立意见
6   九次会   2020.11.13 关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金   同意
      议                使用可行性分析报告的独立意见
                        关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联   同意
                        交易事项的独立意见
                        关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期   同意
                        回报、采取填补措施及相关主体承诺的独立
                        意见
                        关于公司无需编制前次募集资金使用情况报     同意
                        告的独立意见
                         关于公司与特定对象签署《附条件生效的股    同意
                         份认购协议》的独立意见
                         关于提请股东大会批准平达新材料有限公司    同意
                         免于以要约收购方式增持公司股份的独立意
                         见
                         关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见      同意

    第六届               关于公司签订购销合同暨关联交易的          同意
7   十一次   2020.12.21 关于公司签订购销合同暨关联交易的独立意
    会议                                                           同意
                        见事前认可意见
三、任职董事会专门委员会工作情况
    报告期内，本人担任公司第六届董事会审计委员会召集人、第六届董事会战
略委员会与薪酬与考勤委员会委员。
    1、审计委员会：本人任期内，审计委员会共召开 5 次审计委员工作会议，
对聘任公司内审负责人、各季度内部审计工作报告，年度工作总结和计划、内控
自我评价报告、内部控制规则落实自查表、非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况、续聘 2020 年度审计机构、会计政策变更等相关事项进行了审议工作；
    2、战略委员会：本人任期内，共召开 1 次会议，对公司 2020 年度非公开发
行股票事项进行了审议工作；
    3、薪酬与考核委员会：本人任期内，共召开 1 次工作会议，对 2019 年度董
监高人员薪酬支付确认事项进行了审议工作。
四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注
相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有
关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行
使表决权。
    2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等
相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化
意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
    3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最
新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，
深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资
者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和
建议。
    4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有
关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得
相关信息。
五、对公司进行现场调查的情况
       报告期内，本人多次到公司现场实地考察，全面深入的了解公司经营发展情
况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见和建议，
充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司
的影响，积极对公司经营管理提出建议。本人在行使职权时，公司管理层积极配
合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充
分的支持。
六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议；
    3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


       2021 年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在
董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
作为公司的独立董事，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧
密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相
关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权
益，促进公司稳定健康发展。


                                                        独立董事：傅冠强
                                                         2021 年 4 月 28 日