浙江仁智股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵
守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体
股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，
推动公司稳健发展。现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内公司经营概况
2020 年，公司合并报表范围内实现营业收入 10,857.34 万元，同比增长 12.12%；
扣除后的营业收入为 10,468.27 万元。实现利润总额-1,372.53 万元，同比下降
150.28%；实现归属母公司股东的净利润为-1,529.14 万元，同比下降 152.78%；扣除
非经常性损益后的净利润为-1,982.66 万元，同比下降 76.22%。
二、2020 年公司董事会日常履职情况
公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略、审计、薪酬与考
核、提名委员会。报告期内，为进一步提高董事会运作效率，董事会同意根据公司经
营发展及实际情况调整董事会成员人数，将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人。报告
期内，各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经
营发展建议献策，促进公司董事会科学决策。
（一）董事会会议召开情况
2020 年度，公司共召开 11 次董事会会议，历次会议的召开均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序 会议
召开日期 审议事项 召开方式
号 届次
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议
案》；
2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的
议案》；
3、《关于选举第六届董事会各专门委员会成
第六届
员的议案》； 现场加
1 2020.1.6 第一次
4、《关于聘任公司总裁的议案》； 通讯会议
会议
5、《关于聘任公司副总裁的议案》；
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7、《关于聘任公司财务总监的议案》；
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
9、《关于聘任公司内审负责人的议案》
1、《2019 年年度报告及其摘要》；
2、《2019 年度董事会工作报告》；
3、《2019 年度总裁工作报告》；
4、《2019 年度财务决算报告》；
5、《2019 年度利润分配预案》；
6、《2019 年度内部控制自我评价报告》及
《内部控制规则落实自查表》；
7、《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提
供担保的议案》；
8、《关于 2020 年度向金融机构申请不超过
第六届
5 亿元综合授信额度的议案》； 现场加
2 2020.4.24 第二次
9、《关于会计政策变更的议案》； 通讯会议
会议
10、《关于拟注销墨西哥子公司的议案》；
11、《关于拟注销衡都美国子公司的议案》；
12、《董事会关于对会计师事务所出具的带
强调事项段的无保留审计意见涉及事项的
专项说明》；
13、《关于拟注销深圳仁智国际科技公司的
议案》；
14、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的
议案》；
15、《2020 年度第一季度报告》及正文
第六届 1、《关于提名第六届董事会非独立董事候选
3 2020.5.7 第三次 人的议案》； 通讯会议
会议 2、《关于聘任公司副总裁的议案》
第六届 1、《关于选举公司副董事长的议案》；
现场加
4 2020.5.19 第四次 2、《关于补选第六届董事会战略委员会委员
通讯会议
会议 的议案》
第六届
1、《关于申请撤销退市风险警示及可能被实
5 2020.8.17 第五次 通讯会议
施其他风险警示的议案》
会议
1、《2020 年半年度报告》及其摘要；
2、《关于修订<公司章程>及调整董事会成员
人数的议案》；
第六届
3、《关于补选第六届董事会非独立董事的议
6 2020.8.26 第六次 通讯会议
案》；
会议
4、《关于拟注销东义子公司的议案》；
5、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会
的通知》
1、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整
第六届
的议案》；
7 2020.9.14 第七次 通讯会议
2、《关于拟注销温州荣海仁智股权投资基金
会议
合伙企业（有限合伙）的议案》
第六届 1、《<2020 年第三季度报告>及正文》；
8 2020.10.28 第八次 2、《关于调整董事会各专门委员会成员的议 通讯会议
会议 案》
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》；
2、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方
案的议案》；
第六届
3、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预
9 2020.11.13 第九次 通讯会议
案的议案》；
会议
4、《关于公司 2020 年度非公开发行股票募
集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉
及关联交易事项的议案》；
6、《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
的议案》；
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情
况报告的议案》；
8、《关于公司与认购对象签署<附生效条件
的股份认购协议>的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事项的议案》；
10、《关于提请股东大会批准平达新材料有
限公司免于以要约收购方式增持公司股份
的议案》；
11、《关 于修 订<募 集资金 管理 制度> 的议
案》；
12、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
13、《关于修订<内部审计制度>的议案》；
14、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时
股东大会的议案》
1、《关于公司拟出售参股公司股权的议案》；
第六届
2、《关于变更公司证券事务代表的议案》；
10 2020.12.10 第十次 通讯会议
3、《关于提起召开 2020 年第三次临时股东
会议
大会的议案》
第六届
1、《关于公司签订购销合同暨关联交易的议
11 2020.12.21 第十一 通讯会议
案》
次会议
（二）股东大会召集决议执行情况
2020 年度，在董事会的召集下，公司召开了 4 次股东大会。具体情况如下：
序 召开
召开日期 会议届次 审议事项
号 方式
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2020 年第 现场与
2、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；
1 2020.1.6 一次临时 网络相
3、《关于选举第六届董事会非独立董事的议
股东大会 结合
案》；
4、《关 于选举第 六届董 事会独 立董事 的议
案》；
5、《关于选举第六届监事会非职工代表监事
的议案》
1、《2019 年年度报告及其摘要》；
2、《2019 年度董事会工作报告》；
3、《2019 年度监事会工作报告》；
4、《2019 年度财务决算报告》；
2019 年年 5、《2019 年度利润分配预案》； 现场与
2020.5.1
2 度 股 东 大 6、《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提 网络相
9
会 供担保的议案》； 结合
7、《关于 2020 年度向金融机构申请不超过 5
亿元综合授信额度的议案》；
8、《关于选举第六届董事会非独立董事的议
案》
2020 年第 1、《关于修订<公司章程>及调整董事会成员 现场与
2020.9.1
3 二 次 临 时 人数的议案》； 网络相
5
股东大会 2、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 结合
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》；
2、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案
的议案》；
2.1、《发行股票的种类、面值》；
2.2、《发行方式及发行时间》；
2.3、《发行对象和认购方式》；
2020 年第 现场与
2020.12. 2.4、《定价基准日、发行价格与定价方式》；
4 三次临时 网络相
28 2.5、《发行数量》；
股东大会 结合
2.6、《募集资金总额及用途》；
2.7、《限售期》；
2.8、《上市地点》；
2.9、《本次非公开发行前的滚存利润安排》；
2.10、《本次发行决议的有效期》；
3、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案
的议案》；
4、《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及
关联交易事项的议案》；
6、《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
议案》；
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情
况报告的议案》；
8、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的
股份认购协议>的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事项的议案》；
10、《关于提请股东大会批准平达新材料有限
公司免于以要约收购方式增持公司股份的议
案》；
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
12、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会
及薪酬与考核委员会。2020 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法
规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，
各专门委员会履职情况如下：
1、审计委员会
公司审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，并由会计专业人士担任召
集人。报告期内，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》和《董事
会审计委员会年报工作规程》的规定履行职责，积极开展工作，勤勉尽责。报告期内，
共召开五次审计委员工作会议，对聘任公司内审负责人、各季度内部审计工作报告，
年度工作总结和计划、内控自我评价报告、内部控制规则落实自查表、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况、续聘 2020 年度审计机构、会计政策变更等相关事项
进行了审议工作。
2、战略委员会
战略委员会由五名董事组成，其中两名独立董事。报告期内共召开一次会议，对
公司 2020 年度非公开发行股票事项进行了审议工作。
3、提名委员会
提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。报告期内，共召开三次工作会
议，对公司董事、高管人员的聘任进行了提名工作。
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。报告期内，共召开一次
工作会议，对 2019 年度董监高人员薪酬支付确认事项进行了审议工作。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
报告期内，童国林先生因个人原因离任。周立雄先生经公司股东大会选举为第六
届董事会独立董事。四位独立董事在其任期内均严格按照有关制度要求，独立、勤勉
履职，并结合自身专长对公司的发展及内控管理等提出了宝贵的建议。
（五）公司信息披露情况
报告期内，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》，
认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，
共披露公告117份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公
司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。
严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广
大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资
者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答
与沟通；切实做好未公开信息的保密工作。
（七）公司治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、浙江省证监局等监管部门的要求，结合
自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严
格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，
规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积
极参加了由监管部门、浙江省上市公司协会及第三方机构组织的公司规范运作相关培
训，帮助提升了公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在
定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违
规买卖公司股票的情形。
2021 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重
点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定地发展。
浙江仁智股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日