证券代码：002629            证券简称：ST 仁智           公告编号：2021-021


                       浙江仁智股份有限公司
                关于修订公司相关治理制度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第
六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》、
召开第六届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、 修订原因
      根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2020 年修订）》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，
为进一步提升公司治理水平，公司拟对公司内控制度进行修订。
二、本次修订的公司相关制度列表

                                                             是否提交股
序号                         制度名称
                                                             东大会审议

  1                   《股东大会议事规则》                        是
  2                    《董事会议事规则》                         是

  3                    《子公司管理制度》                         否

  4              《重大信息内部报告和保密制度》                   否

  5                      《授权管理制度》                         是

  6              《外部信息报送和使用管理制度》                   否

  7                   《关联交易决策制度》                        是


                                        1
8              《对外担保管理制度》             是

9              《对外投资管理制度》             是
10             《独立董事工作制度》             是

11               《内部审计制度》               否

12             《募集资金管理制度》             否

13   《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》   是

14            《投资者关系管理制度》            否

15           《内部控制评价管理制度》           否
16             《反舞弊与举报制度》             否

17               《内部问责制度》               否

18           《重大突发事件应急制度》           否

19            《控股子公司管理制度》            否

20         《特定对象来访接待管理制度》         否

21     《年报信息披露重大差错责任追究制度》     否
22        《内幕信息知情人登记管理制度》        否

23     《防范控股股东及关联方资金占用制度》     否

24       《董事会审计委员会年报工作规程》       否

     《董事、监事、高级管理人员及证券事务代表
25                                              否
                  持股管理制度》

26             《信息披露管理制度》             否

27            《董事会秘书工作细则》            否
28               《总裁工作细则》               否

29         《董事会战略委员会工作细则》         否

30      《董事会薪酬和考核委员会工作细则》      否

31         《董事会提名委员会工作细则》         否

32         《董事会审计委员会工作细则》         否

33              《监事会议事规则》              是




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    上述部分制度的修订尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。修订后的相关
制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。


    特此公告。




                                             浙江仁智股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 30 日




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