证券代码：002629 证券简称：ST 仁智 公告编号：2021-026
浙江仁智股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会现场
会议时间为 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 15:00；网络投票时间为 2021 年 5
月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2021 年 5 月 21 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间；
2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议
室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长温志平先生；
6、股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 名，共计持有公司有表决
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权的股份数 83,262,214 股，占公司有表决权股份总数的 20.2118%。其中，出席
现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，共计持有公司有表决权的股份数
81,397,013 股，占公司有表决权股份总数的 19.7591%；通过网络投票的股东及
股东代理人共计 12 名，共计持有公司有表决权的股份数 1,865,201 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4528%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份
1,865,201 股，占公司总股份的 0.4552％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 12 人，代表
股份 1,865,201 股，占上市公司总股份的 0.4528％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
大会。广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下
议案：
1、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；
表决情况：同意 81,740,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1728％；
反对 1,521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8272％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 81,740,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1728％；
反对 1,521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8272％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 81,740,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1728％；
反对 1,521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8272％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
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4、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 81,740,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1728％；
反对 1,521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8272％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 81,685,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1065％；
反对 1,576,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8935％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 288,601 股，占出席会议中小股东所持
股份的 15.4729%；反对 1,576,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5271%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
表决情况：同意 81,595,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9984％；
反对 1,666,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0016％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 198,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6477%；反对 1,666,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3523%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度
的议案》；
表决情况：同意 81,595,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9984％；
反对 1,666,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0016％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 198,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6477%；反对 1,666,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3523%；弃权 0 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》；
表决情况：同意 81,740,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1728％；
反对 1,521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8272％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 81,740,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1728％；
反对 1,521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8272％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决情况：同意 81,740,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1728％；
反对 1,521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8272％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出
具了《法律意见书》， 认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
东华商律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见
书》。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2020 年年度股
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东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
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