浙江仁智股份有限公司独立董事
 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江仁智股份有
限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第六届董事会第十五次会议前向独
立董事提供了本次董事会的相关材料。公司全体独立董事就该等议案所涉及的事
项，进行了充分的论证，现就相关事项发表事前认可意见如下：

    1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的
规范性文件的规定，标的资产转让将有利于增强公司持续经营能力，并且不会影
响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，不存在损害公司中小股东利益的情形，
符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。

    2、按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易的交易对方与公司无关
联关系，但根据《股份转让协议》约定以及上市公司控股股东平达新材料出具的
《承诺函》，相关承诺和约定属于上市公司与其关联人之间通过约定可能造成资
源或者义务转移的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本
次交易构成关联交易。上市公司董事会审议本次重组事项时，关联董事需回避表
决。上市公司股东大会审议本次重组事项时，关联股东需回避表决。

    3、承担本次重大资产重组相关评估工作的评估机构具有证券业务资格。除
业务关系外，评估机构及经办人员与公司不存在关联关系，不存在除专业收费外
的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。评估机构和评估人员所设定
的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯
例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
综上，我们同意将本次重大资产出售的相关议案提交公司董事会审议。




                                 独立董事：傅冠强、李薇薇、周立雄

                                                  2021 年 7 月 7 日