证券代码：002629             证券简称：ST 仁智             公告编号：2021-051



                       浙江仁智股份有限公司
              第六届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式召
开了第六届监事会第十一次会议，本次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以电话、
书面等方式发出。鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意于 2021 年
10 月 15 日召开公司第六届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席胡
光辉先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经出席监事审议
并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，合法有效。

一、审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易加期审计报告及备考审阅
报告的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司拟分别向交易对方广东海华投资集团有限公司、董灿出售持有的四川三
台农村商业银行股份有限公司（以下简称“标的公司”）26,324,627 股、9,967,364
股股份（以下简称“本次交易”），鉴于本次交易相关文件中以 2020 年 12 月 31
日为审计基准日的财务数据已过有效期，根据《公司法》《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）及相关规范性文件的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川
分所以 2021 年 6 月 30 日作为审计基准日对标的公司进行加期审计，出具了《四
川三台农村商业银行股份有限公司 2021 年 1-6 月中期审计报告》（编号：天健审
〔2021〕11-238 号）（以下简称“《审计报告》”）；并对公司编制的备考财务报表
进行了补充审阅，出具了《浙江仁智股份有限公司备考财务报表审阅报告》（编
号：大华核字[2021]0011638 号）（以下简称 “《备考审阅报告》”）。具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
    监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具的上述报告
客观、真实、准确的反映了标的公司和公司的相关情况，监事会同意将上述报告
对外进行披露并向监管部门报送。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于<浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）>及摘要的议案》。
    经审议，监事会认为：公司及中介机构根据本次交易加期《审计报告》和《备
考审阅报告》，编制的《浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》及其摘要更加全面的反映了本次重大资产出售的具体情况，
且符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规
定。因此，我们一致同意该议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司重大资产出售报告书的修订说明
公告》和《浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）》及其摘要。
三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。




                                              浙江仁智股份有限公司监事会
                                                         2021 年 10 月 16 日