证券代码：002629          证券简称：ST 仁智           公告编号：2021-050


                      浙江仁智股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 15 日以通讯方
式召开了第六届董事会第十八次会议，本次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以电
话、书面等方式发出。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于
2021 年 10 月 15 日召开公司第六届董事会第十八次会议。本次会议由董事长温
志平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议经出席董事审议
并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2021-056）及《公司章程（2021 年 10 月）》。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司章程》有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，董事会同
意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内
容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》 公告编号：2021-055）。
    公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易加期审计报告及备考审阅
报告的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事温志平、陈泽虹对该
议案表决予以回避。
    公司拟分别向交易对方广东海华投资集团有限公司、董灿出售持有的四川三
台农村商业银行股份有限公司（以下简称“标的公司”）26,324,627 股、9,967,364
股股份（以下简称“本次交易”），鉴于本次交易相关文件中以 2020 年 12 月
31 日为审计基准日的财务数据已过有效期，根据《公司法》《证券法》《上市
公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）四川分所以 2021 年 6 月 30 日作为审计基准日对标的公司进行加期
审计，出具了《四川三台农村商业银行股份有限公司 2021 年 1-6 月中期审计报
告》（编号：天健审〔2021〕11-238 号）（以下简称“《审计报告》”）；并
对公司编制的备考财务报表进行了补充审阅，出具了《浙江仁智股份有限公司备
考财务报表审阅报告》（编号：大华核字[2021]0011638 号）（以下简称“《备
考审阅报告》”）。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
    公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于<浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）>及摘要的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事温志平、陈泽虹对该
议案表决予以回避。
    公司及中介机构根据本次交易加期《审计报告》和《备考审阅报告》事宜，
编制了《浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订
稿 ） 》 及 其 摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司重大资产出售报告书的修订说
明公告》和《浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）》及其摘要。
    公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-052）。
三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议等相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               浙江仁智股份有限公司董事会
                                                        2021年10月16日