证券代码：002629          证券简称：ST 仁智          公告编号：2021-063



                      浙江仁智股份有限公司
  关于控股股东签署《股份表决权委托协议》之补充协议
                               的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    2019 年 12 月 13 日，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称
“西藏瀚澧”）、金环女士与平达新材料有限公司（以下简称“平达新材料”）
签署了《股份表决权委托协议》，协议于 2021 年 12 月 12 日到期。2021 年 12
月 12 日，各方签署了《股份表决权委托协议》之补充协议。本次协议签署，不
会导致浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）控制权发生变化。
一、本次协议签署的背景
    2019 年 12 月 13 日，西藏瀚澧、金环女士与平达新材料签署了《股份表决
权委托协议》，西藏瀚澧将其持有的公司股份 81,387,013 股（占公司总股本的
19.76%）表决权委托给平达新材料行使，委托期限为两年。该次表决权委托完成
后，平达新材料成为公司控股股东，陈泽虹女士成为公司实际控制人。协议具体
内容，详见公司于 2019 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份表决权委托协议>暨公司控股股东及
实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-113）。
    为了促进公司的稳定以及长远发展，平达新材料与西藏瀚澧、金环女士于
2021 年 12 月 12 日签署了《股份表决权委托协议》之补充协议。
    二、本次签署的《股份表决权委托协议》之补充协议的主要内容
    甲方（受托方）：平达新材料有限公司


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    乙方（委托方）：1、西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）
                     2、金环 身份证 330321************
    鉴于：
    甲方与乙方于 2019 年 12 月 13 日签署了《股份表决权委托协议》（以下简
称“原协议”），西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）将其持有的浙江仁智
股份有限公司（证券代码为：002629，以下简称“ST 仁智”）股份 81,387,013
股（占公司总股本的 19.76%）表决权委托给平达新材料行使。表决权委托完成
后，平达新材料有限公司拥有 ST 仁智表决权的股份数量为 81,387,013 股，占上
市公司总股本的 19.76%，成为 ST 仁智的控股股东。浙江仁智股份有限公司已于
2019 年 12 月 14 日在《关于控股股东、实际控制人签署<股份表决权委托协议>
暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》 公告编号：2019-113）
中对前述事项予以了披露。
    现甲乙双方经协商一致，同意对表决权的委托期限作出变更，并达成如下补
充条款，以资遵守：
    1、 原协议第五条第（一）款：“（一）委托人委托甲方行使表决权等权利
        的委托期限为本协议生效之日起两年，除非依约终止。”
        现变更为：“（一）委托人委托甲方行使表决权等权利的委托期限至
        2023 年 11 月 30 日，若本协议依约终止，则《表决权委托协议》自动
        终止。”
    2、 本补充协议为原协议的组成部分，与原协议具有同等法律效力，本补充
        协议已作约定的，按本补充协议约定履行，本补充协议未作约定的，各
        方按原协议约定履行。
    3、 一式叁份，各方各执壹份，自各方签字或盖章之日生效，均具有同等效
        力。
三、本次签署《股份表决权委托协议》之补充协议对公司的影响及其他说明
    平达新材料与西藏瀚澧、金环女士本次签署《股份表决权委托协议》之补充
协议，不会对公司的日常经营产生影响，不会导致上市公司控制权发生变化。
    本次签署的协议有利于保持公司控制权的稳定，有利于维护公司管理层以及
经营结构的稳定性，确保公司持续健康稳定的发展。


                                   2
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司
指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
    1、《股份表决权委托协议》之补充协议。


    特此公告。




                                            浙江仁智股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 14 日




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