证券代码：002629         证券简称：ST 仁智            公告编号：2021-061


                      浙江仁智股份有限公司
               第六届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 13 日以通讯方
式召开了第六届董事会第二十次会议，本次会议通知于 2021 年 12 月 11 日以电
话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长温志平先生主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意公司向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易其他风险警示的
申请。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编
号：2021-062）。
三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。




                                               浙江仁智股份有限公司董事会
                                                        2021年12月14日