证券代码：002629           证券简称：仁智股份      公告编号：2021-071


                     浙江仁智股份有限公司
      关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟向特定
对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”）导致公司股本结构将发生变化，
且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以免于
向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交豁免要约收购义务
申请的相关规定。
    2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    3、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会的核准。
一、本次权益变动基本情况
    公司拟向平达新材料有限公司（以下简称“平达新材料”）非公开发行A股
股票不超过123,584,400股（含本数），平达新材料全部以现金参与认购。公司
于2021年12月20日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了本次非公开
发行股票的相关议案。2021年12月20日，公司与平达新材料签署了《浙江仁智股
份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附生
效条件的股份认购协议》”）。
    本次权益变动前，平达新材料通过表决权委托的方式拥有西藏瀚澧电子科技
合伙企业（有限合伙）持有的上市公司81,387,013股股份对应的表决权，及持有
上市公司10,000股普通股，占上市公司总股本的19.76%，为公司控股股东。本次
非公开发行构成关联交易。
    按照本次非公开发行股票数量上限123,584,400股测算，本次非公开发行完
成后，公司总股本达535,532,400股。平达新材料直接持有上市公司123,594,400
股股份，并通过表决权委托的方式拥有上市公司81,387,013股股份对应的表决
权 ， 合计 拥有 上市 公 司 204,981,413 股股 份的 表决 权， 占 上市 公司 总股 本 的
38.28%。本次非公开发行完成后，平达新材料仍为上市公司控股股东，公司控制
权未发生变化。
二、认购对象基本情况
公司名称               平达新材料有限公司

公司类型               有限责任公司

注册资本               50,000 万人民币

                       深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 3069 号星河世纪 A 栋
住所
                       3603L

法定代表人             陈泽虹
成立日期               2019 年 12 月 10 日

经营期限               自 2019 年 12 月 10 日至无固定期限

统一社会信用代码       91440300MA5G04N835

                       一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；新能源材
                       料的研发、销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、
经营范围
                       国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
                       营），许可经营项目是：

三、《附生效条件的股份认购协议》主要内容
       公司与平达新材料于2021年12月20日签署了《附生效条件的股份认购协议》，
协议主要内容包括认购价格、定价依据、认购总金额、认购方式、限售期、认购
数量、支付方式等，详见公司披露的《浙江仁智股份有限公司2021年度非公开发
行股票预案》等相关文件。
四、所涉及后续事项
       本次发行尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会核准。本次发行能否取
得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。
       本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务
以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关规定。公司股东大会审议通
过豁免平达新材料的要约收购义务后，平达新材料可免于以要约方式增持公司股
份。
       特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
          2021年12月21日