证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2022-003
浙江仁智股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大
会现场会议时间为 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15:00；网络投票时间为 2022
年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2022 年 1 月
20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议
室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长温志平先生；
6、股权登记日：2022 年 1 月 17 日（星期一）；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 52 名，共计持有公司有表决
1
权的股份数 93,888,513 股，占公司有表决权股份总数的 22.79%。其中，出席现
场会议的股东及股东代理人共计 3 名，共计持有公司 有表决权的股份数
81,399,013 股，占公司有表决权股份总数的 19.75%；通过网络投票的股东及股
东代理人共计 49 名，共计持有公司有表决权的股份数 12,489,500 股，占公司有
表决权股份总数的 3.0318%。关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 50 人，
代表公司有表决权股份 12,491,500 股，占公司有表决权总股份的 3.0323％。其
中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表公司有表决权股份 2,000 股，
占上市公司有表决权总股份的 0.0005％。通过网络投票的股东及股东代理人 49
人，代表公司有表 决权股份 12,489,500 股，占上市公 司有表决权总股份的
3.0318％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
大会。广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下
议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 8.4858％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.4858％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
2
通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》；
2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》
表决情况：同意 11,420,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.4246％；反对 1,071,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 8.5754％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,420,300 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.4246％；反对 1,071,200 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.5754％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
2.02 审议通过《发行方式和发行时间》
表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 8.4858％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.4858％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
2.03 审议通过《发行对象和认购方式》
3
表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 8.4858％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.4858％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
2.04 审议通过《定价基准日、发行价格与定价方式》
表决情况：同意 11,420,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.4246％；反对 1,071,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 8.5754％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,420,300 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.4246％；反对 1,071,200 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.5754％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
2.05 审议通过《发行数量》
表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 8.4858％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
4
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.4858％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
2.06 审议通过《募集资金总额及用途》
表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 7.9694％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有
公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 7.9694％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
2.07 审议通过《限售期》
表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 7.9694％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有
公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中
5
小股东所持有表决权股份的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 7.9694％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
2.08 审议通过《上市地点》
表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 7.9694％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有
公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 7.9694％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
2.09 审议通过《本次非公开发行前的滚存利润安排》
表决情况：同意 11,484,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.9409％；反对 1,006,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 8.0591％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,484,800 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.9409％；反对 1,006,700 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.0591％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
6
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
2.10 审议通过《本次发行决议的有效期》
表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 7.9694％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有
公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 7.9694％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
3、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》；
表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 8.4858％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.4858％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
7
4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》；
表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 8.4858％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.4858％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
5、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议
案》；
表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 8.4858％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.4858％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
6、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填
8
补措施及相关主体承诺的议案》；
表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 8.4858％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.4858％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
7、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 7.9694％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有
公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 7.9694％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
8、审议通过《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议
案》；
表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
9
股份总数的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 7.9694％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有
公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 7.9694％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项的议案》；
表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 7.9694％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有
公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 92.0306％；反对 995,500 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 7.9694％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
10、审议通过《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要约收
购方式增持公司股份的议案》。
表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效
10
表决权股份总数的 8.4858％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持
有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中
小股东所持有表决权股份的 91.5142％；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 8.4858％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出
具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
东华商律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法
律意见书》。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
11
