证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2022-025
浙江仁智股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会现场
会议时间为 2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 15:00；网络投票时间为 2022 年 4
月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2022 年 4 月 11 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间；
2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议
室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长温志平先生；
6、股权登记日：2022 年 4 月 6 日（星期三）；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
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1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 名，共计持有公司有表决
权的股份数 82,926,113 股，占公司有表决权股份总数的 20.1302%。其中，出席
现场会议 的股东 及股 东代理 人共计 1 名， 共计持 有公司 有表决 权的 股份数
81,397,013 股，占公司有表决权股份总数的 19.7591%；通过网络投票的股东及
股东代理人共计 13 名，共计持有公司有表决权的股份数 1,529,100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3712%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
1,529,100 股，占公司总股份的 0.3712％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00％。通过网络投票的股东 13 人，代表股
份 1,529,100 股，占上市公司总股份的 0.3712％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下
议案：
1、审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》；
表决情况：同意 82,586,913 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.5910％；反对 339,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.4090％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 81,793,313 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 98.6340％；反对 1,132,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1.3660％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 81,793,313 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
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股份总数的 98.6340％；反对 1,132,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1.3660％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 82,586,913 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.5910％；反对 339,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.4090％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《2021 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 81,793,313 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 98.6340％；反对 1,132,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1.3660％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 396,300 股，占出席股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 25.9172％；反对 1,132,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 74.0828％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
表决情况：同意 82,579,513 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.5820％；反对 346,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.4180％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,182,500 股，占出席股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 77.3331％；反对 346,600 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 22.6669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度
的议案》；
表决情况：同意 82,586,913 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.5910％；反对 339,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.4090％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,189,900 股，占出席股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 77.8170％；反对 339,200 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 22.1830％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决情况：同意 82,579,513 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.5820％；反对 346,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.4180％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过《未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》。
表决情况：同意 82,579,513 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.5820％；反对 339,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.4090％；弃权 7,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 0.0089％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,182,500 股，占出席股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 77.3331％；反对 339,200 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 22.1830％；弃权 7,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.4839％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
4
浙江天册（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股
东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙
江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见书》。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
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