证券代码：002629           证券简称：仁智股份          公告编号：2022-032


                      浙江仁智股份有限公司
            第六届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式
召开了第六届董事会第二十六次会议，本次会议通知于 2022 年 4 月 28 日以电话、
电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于
2022 年 4 月 29 日召开公司第六届董事会第二十六次会议。本次会议由董事长温
志平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议经出席董事审议
并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公
告》（公告编号：2022-033）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网的相关公告。

    本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-034）。

三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见。

    特此公告。




                                            浙江仁智股份有限公司董事会
                                                          2022年5月6日