证券代码：002629             证券简称：仁智股份        公告编号：2022-036


                         浙江仁智股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开情况
       1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大
会现场会议时间为 2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 15:00；网络投票时间为 2022
年 5 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2022 年 5 月
23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间；
       2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议
室；
       3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
       4、会议召集人：公司董事会；
       5、会议主持人：公司董事长温泽平先生因公出差无法参加本次现场会议，
由出席会议的半数以上董事共同推选董事陈泽虹女士主持本次会议；
       6、股权登记日：2022 年 5 月 17 日（星期二）；
       7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12 名，共计持有公司有表决
权的股份数 81,695,313 股，占公司有表决权股份总数的 19.8315%。其中，出席
现场会议 的股东 及股 东代理 人共计 1 名， 共计持 有公司 有表决 权的 股份数
81,397,013 股，占公司有表决权股份总数的 19.7591%；通过网络投票的股东及
股东代理人共计 11 名，共计持有公司有表决权的股份数 298,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0724%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
298,300 股，占公司总股份的 0.0724%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 11 人，代表股
份 298,300 股，占上市公司总股份的 0.0724%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下
议案：
    1、审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    表决情况：同意 81,415,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.6569％；反对 280,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.3431％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 18,000 股，占出席股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 6.0342％；反对 280,300 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 93.9658％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
    浙江天册（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股
东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司


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法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙
江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会的法律意见书》。
五、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                            浙江仁智股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 24 日




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