证券代码：002629             证券简称：仁智股份            公告编号：2022-038


                        浙江仁智股份有限公司
               第六届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 26 日以通讯方
式召开了第六届监事会第十六次会议，本次会议通知于 2022 年 5 月 26 日以电话、
电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体监事确认,一致同意于 2022
年 5 月 26 日召开公司第六届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席胡光辉
先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经出席监事审议并采
用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为《浙江仁智股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容、审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》 公告编号：2022-039）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    经审议，监事会认为《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定
以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一
步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心人
员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核查<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，监事会认为列入公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励
对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务，公示
期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划
前 5 日披露激励对象核查说明。
（四）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议,监事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、投资者保
护能力及专业胜任能力等方面进行审查，认为该所具有从事证券相关业务资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服
务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，公司此次拟变更会

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计师事务所理由正当，不存在损害公司和全体股东利益。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟变更会计师
事务所的公告》（公告编号：2022-042）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                            浙江仁智股份有限公司监事会
                                                       2022 年 5 月 27 日




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