证券代码：002629         证券简称：仁智股份          公告编号：2022-048


                      浙江仁智股份有限公司
             第六届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 7 日召开了第六
届董事会第二十九次会议，本次会议通知于 2022 年 6 月 7 日以电话、电子邮件
等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于 2022 年 6 月
7 日召开公司第六届董事会第二十九次会议。本次会议由董事长温志平先生主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议经出席董事审议并采用记名
投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消 2022 年第三次临时股东大会部分提案的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于对公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本次激励计
划”）中的部分内容进行调整，为避免修订进展的不确定性，结合公司实际情况，
出于审慎考虑，董事会决定取消原提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议的
《浙江仁智股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙
江仁智股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
三项提案，待股权激励方案修订修改完善后另行召开股东大会予以审议。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年第三次临

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时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-049）。

三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。




                                            浙江仁智股份有限公司董事会
                                                         2022年6月8日




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