证券代码：002629           证券简称：仁智股份         公告编号：2022-053


                       浙江仁智股份有限公司
              第六届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式
召开了第六届监事会第十七次会议，本次会议通知于 2022 年 6 月 8 日以电话、电
子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体监事确认,一致同意于 2022 年
6 月 8 日召开公司第六届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席胡光辉先生
主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经出席监事审议并采用记
名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为《浙江仁智股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要的内容、审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实
施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公
告编号：2022-054）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
                                    1
（二）审议通过《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规的规定以及公
司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善
公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心人员之间
的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                               浙江仁智股份有限公司监事会
                                                          2022 年 6 月 9 日




                                     2