证券代码：002629          证券简称：仁智股份           公告编号：2022-065

                      浙江仁智股份有限公司
             第六届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 24 日召开了第六
届董事会第三十一次会议，本次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电话、电子邮件
等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于 2022 年 6 月
24 日召开公司第六届董事会第三十一次会议。本次会议由董事长温志平先生主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议经出席董事审议并采用记名
投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定和公司 2022 年第四
次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意
确定以 2022 年 6 月 24 日为授予日，向 11 名激励对象授予 2,470 万股限制性股
票，授予价格为 1.82 元/股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2022 年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-067）。

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三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                           浙江仁智股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 25 日




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