仁智股份:第六届董事会第三十一次会议决议公告2022-06-25
证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2022-065
浙江仁智股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 24 日召开了第六
届董事会第三十一次会议,本次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电话、电子邮件
等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于 2022 年 6 月
24 日召开公司第六届董事会第三十一次会议。本次会议由董事长温志平先生主
持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议经出席董事审议并采用记名
投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》;
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
(草案修订稿)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定和公司 2022 年第四
次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意
确定以 2022 年 6 月 24 日为授予日,向 11 名激励对象授予 2,470 万股限制性股
票,授予价格为 1.82 元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向 2022 年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-067)。
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三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2022 年 6 月 25 日
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