证券代码：002629            证券简称：仁智股份        公告编号：2022-069



                        浙江仁智股份有限公司
               第六届董事会第三十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 8 日召开了第六
届董事会第三十二次会议，本次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电话、电子邮件
等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于 2022 年 7 月
8 日召开公司第六届董事会第三十二次会议。本次会议由董事长温志平先生主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议经出席董事审议并采用记名
投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于傅冠强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事的职务，董事会
拟补选吴申军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时吴申军先生将担任
公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，任期自本次股东
大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
    吴申军先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的
任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选
举。

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    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，《独立董事候选人声明》《独
立董事提名人声明》及独立董事意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的
相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于 2022 年 7 月 25 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，具
体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第五次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。



三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                             浙江仁智股份有限公司董事会
                                                           2022年7月9日




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