仁智股份：2022年第五次临时股东大会决议公告2022-07-26
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2022-074
浙江仁智股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第五次临时股东大
会现场会议时间为 2022 年 7 月 25 日（星期一）下午 15:00；网络投票时间为
2022 年 7 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2022 年
7 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 25 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议
室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长温志平先生因公出差无法参加本次现场会议，
由半数以上董事共同推选董事周立雄先生主持本次会议；
6、股权登记日：2022 年 7 月 20 日（星期三）；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 名，共计持有公司有表决
权的股份数 82,237,713 股，占公司有表决权股份总数的 19.9631％。其中，出席
现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，共计持有公司有表决权的股份数
81,397,013 股，占公司有表决权股份总数的 19.7591％；通过网络投票的股东及
股东代理人共计 5 名，共计持有公司有表决权的股份数 840,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2041％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
840,700 股，占公司总股份的 0.2041％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 5 人，代表股
份 840,700 股，占上市公司总股份的 0.2041％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下
议案：
1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
表决情况：同意 81,397,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 98.9777％；反对 840,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 1.0223％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 840,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所律师韩云涵律师及李英彬律师出席本次股东大
会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召
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集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙
江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2022 年第五次临时股东
大会之法律意见书》。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2022
年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2022 年 7 月 26 日
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