证券代码：002629           证券简称：仁智股份          公告编号：2022-079

                      浙江仁智股份有限公司
            第六届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 7 日上午 9:00
以通讯方式召开了第六届董事会第三十四次会议，本次会议通知于 2022 年 9 月
6 日以电话、电子邮件、书面等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事
确认,一致同意于 2022 年 9 月 7 日召开公司第六届董事会第三十四次会议。本次
会议由公司董事长温志平先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司董事会审议，同意公司与杭州九当资产管理有限公司签订《调解协
议》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于诉讼进展暨签订<调解
协议>的公告》（公告编号：2022-080）。


三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议；

    特此公告。

                                               浙江仁智股份有限公司董事会
                                                           2022年9月8日