证券代码：002629           证券简称：仁智股份        公告编号：2022-094


                      浙江仁智股份有限公司
             2022 年第六次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开情况
    1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第六次临时股东大
会现场会议时间为 2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 15:00；网络投票时间为
2022 年 10 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2022 年
10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间；
    2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 会议室；
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长温志平先生因公出差无法参加本次现场会议，
由半数以上董事共同推选董事陈泽虹女士主持本次会议；
    6、股权登记日：2022 年 10 月 21 日（星期五）；
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



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二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 20 名，共计持有公司有表决
权的股份数 111,616,213 股，占公司有表决权股份总数的 25.5621％。其中，出
席现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，共计持有公司有表决权的股份数
81,397,013 股，占公司有表决权股份总数的 18.6413％；通过网络投票的股东及
股东代理人共计 19 名，共计持有公司有表决权的股份数 30,219,200 股，占公司
有表决权股份总数的 6.9207％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份
30,219,200 股，占公司总股份的 6.9207％。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 19 人，代
表股份 30,219,200 股，占上市公司总股份的 6.9207％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下
议案：
    1、审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》；
    表决情况：同意 30,163,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.8160％；反对 55,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.1840％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公
司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 30,163,600 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的 99.8160％；反对 55,600 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1840％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。


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    2、审议通过《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事项的议案》。
    表决情况：同意 26,163,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 86.5794％；反对 55,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.1840％；弃权 4,000,000 股（其中，因未投票默认弃权
4,000,000 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 13.2366％，
关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013
股）回避表决。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 26,163,600 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的 86.5794％；反对 55,600 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1840％；弃权 4,000,000 股（其中，因
未投票默认弃权 4,000,000 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 13.2366％。
    表决结果：该议案获得通过。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
四、律师出具的法律意见
    浙江天册（深圳）律师事务所律师刘珂豪律师及杨翊城律师出席本次股东大
会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙
江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2022 年第六次临时股东
大会之法律意见书》。
五、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议；
    2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2022
年第六次临时股东大会之法律意见书》。


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特此公告。




                 浙江仁智股份有限公司董事会
                          2022 年 10 月 27 日




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