证券代码：002629           证券简称：仁智股份             公告编号：2023-010


                       浙江仁智股份有限公司
关于 2021 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开的第六
届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
2021年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2022年10月10日，公司召开
第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于修订公司2021年度非公开
发行股票预案的议案》等相关议案。
    2023年2月24日，公司召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二
次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。根据相
关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了
修订。现公司就本次向特定对象发行股票预案修订涉及主要内容说明如下：

     预案章节              章节内容                      修订说明

                                            全文根据全面实行股票发行注册制的相
                                            关要求，将“非公开发行”、“中国证监
       全文                  全文           会核准”等相关表述对应修改为“向特
                                            定对象发行”、“深交所审核通过并经中
                                            国证监会同意注册”等

       封面                  封面           更新封面名称、日期

                                            更新了本次向特定对象发行股票的审议
     特别提示              特别提示
                                            情况

                     一、发行人基本情况     更新了注册地址
第一节本次向特定对象
  发行股票方案概要   二、本次向特定对象发
                                            根据最新情况调整了相关表述
                     行股票的背景和目的
     预案章节               章节内容                      修订说明

                      四、本次向特定对象发   更新了“（十）本次发行决议的有效期”
                      行方案概要             中的股东大会决议有效期

                      七、本次发行的审批程   更新了已履行的批准程序及尚需履行的
                      序                     批准程序

第二节 发行对象的基   二、股权结构及控制关
                                             更新了股权控制关系结构图
       本情况         系

                                             根据签署的《浙江仁智股份有限公司向
第三节 本次发行的主   第三节 本次发行的主
                                             特定对象发行股票之附生效条件的股份
       要合同         要合同
                                             认购协议之补充协议》更新协议内容

第四节 董事会关于本
                     二、本次募集资金的必
次募集资金使用的可行                         根据最新情况调整了相关表述
                     要性和可行性分析
       性分析

                                             根据《公开发行证券的公司信息披露内
第五节 董事会关于本 第五节 董事会关于本      容与格式准则第 61 号——上市公司向特
次发行对公司影响的讨 次发行对公司影响的讨    定对象发行证券募集说明书和发行情况
      论与分析       论与分析                报告书》更新了董事会关于本次发行对
                                             公司影响的讨论与分析


第六节 本次股票发行   第六节 本次股票发行    根据最新情况，对相关风险进行了更新
  相关的风险说明      相关的风险说明         调整


                      一、本次向特定对象发
                                             更新了本次向特定对象发行股票预计完
                      行摊薄即期回报对公司
                                             成时间
第八节 关于本次向特   主要财务指标的影响
定对象发行股票摊薄即 七、关于本次向特定对
  期回报及填补措施   象发行股票摊薄即期回    更新了本次向特定对象发行股票摊薄即
                     报及其填补措施的审议    期回报及其填补措施的审议程序
                     程序

    具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告，请
投资者注意查阅。
    特此公告。



                                                  浙江仁智股份有限公司董事会
                                                                 2023年2月25日