浙江仁智股份有限公司
独立董事 2022 年述职报告（周立雄）
各位股东及股东代表：
作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，
本人在 2022 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《公司章程》
《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、
公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别
是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况作如下报告：
一、2022 年度出席董事会和列席股东大会的情况
报告期内董事会会议召开次数 16 报告期内股东大会召开次数 7
应出 亲自 委托 是否连续两次
董事 列席股东大会
职务 席次 出席 出席 未亲自出席会
姓名 次数
数 次数 次数 议
独立
周立雄 16 16 0 否 5
董事
本人任期内对公司 2022 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案部分无
异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见及独立意见，并出具了书
面意见：
序 会议届次 发表时 发表
发表事项
号 /事项 间 意见
关于对外担保情况与关联方资金往 来情况的
同意
专项说明及独立意见
关于 2021 年内部控制自我评价报告的独立意
同意
见
关于 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
第六届二 2022 年 关于拟为全资子公司向银行申请贷 款提供担
同意
1 十四次会 3 月 18 保的独立意见
议 日 关于 2022 年度向金融机构申请不超过 5 亿元
同意
综合授信额度的独立意见
关于公司 2021 年度公司董事、高级管理人员
同意
薪酬的独立意见
关于《公司未来三年（2022-2024 年）股东回
同意
报规划》的独立意见
关于 2021
2022 年
年年度报 关于 2021 年年度报告问询函相关事项的独立
2 4 月 20 同意
告问询函 意见
日
相关事项
第六届董
2022 年
事会第二 关于拟为全资子公司向银行申请贷 款提供担
3 4 月 29 同意
十六次会 保的独立意见
日
议
关于公司拟变更会计师事务所的事 前认可意
同意
见
第六届董 关于对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
2022 年 同意
事会第二 及其摘要的独立意见
4 5 月 26
十七次会 关于对《2022 年限制性股票激励计划实施考
日 同意
议 核管理办法》的独立意见
关于公司拟变更会计师事务所的独立意见 同意
关于对《2022 年限制性股票激励计划（草案
第六届董 2022 年 同意
修订稿）》及其摘要的独立意见
5 事会第三 6月8
关于对《2022 年限制性股票激励计划实施考
十次会议 日 同意
核管理办法（修订稿）》的独立意见
第六届董
2022 年
事会第三 对公司 2022 年限制性股票激励计划授予相关
6 6 月 24 同意
十一次会 事项发表独立意见
日
议
第六届董
2022 年
事会第三
7 7月8 关于对补选第六届独立董事的独立意见 同意
十二次会
日
议
第六届董
2022 年
事会第三 关于公司报告期内对外担保情况和 控股股东
8 8 月 29 同意
十三次会 及其他关联方占用资金情况的独立意见
日
议
第六届董 2022 年 关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案
9 同意
事会第三 10 月 9 的事前认可意见
十五次会 日 关于修订公司 2021 年度非公开发行股票预案
同意
议 的事前认可意见
关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案
同意
的独立意见
2022 年 关于修订公司 2021 年度非公开发行股票预案
同意
10 月 10 的独立意见
日 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报情况及采取填补回报措施 和相关主 同意
体承诺的独立意见
第六届董
2022 年
事会第三
10 11 月 28 关于对公司债务重组的独立意见 同意
十七次会
日
议
2022 年 关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东
12 月 19 大会决议有效期及授权有效期的事 前认可意 同意
日 见
关于对提名第七届董事会非独立董 事候选人
第六届董 同意
的独立意见
事会第三
11 关于对提名第七届董事会独立董事 候选人的
十八次会 2022 年 同意
独立意见
议 12 月 21
关于对公司第七届董事、监事及高 级管理人
日 同意
员薪酬方案的意见
关于对延长公司 2021 年度非公开发行股票股
同意
东大会决议有效期及授权有效期的独立意见
三、任职董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。
1、提名委员会：共召开 2 次工作会议，对提名第六届董事会独立董事候选
人、提名第七届董事会非独立董事候选人、提名第七届董事会独立董事候选人等
相关事项进行了审议工作；
2、战略委员会委员：未召开工作会议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注
相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有
关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行
使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相
关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意
见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最
新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，
深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资
者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和
建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工
作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次到公司现场实地考察，全面深入的了解公司经营发展情
况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见和建议，
充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司
的影响，积极对公司经营管理提出建议。本人在行使职权时，公司管理层积极配
合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条件和充
分的支持。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023 年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在
董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资
者。作为公司的独立董事，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职
责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律
法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资
者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
独立董事：周立雄
2023 年 3 月 17 日