浙江仁智股份有限公司
              独立董事 2022 年述职报告（吴申军）


各位股东及股东代表：

      作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，
本人在 2022 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公
司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、
公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别
是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况向作如下报告：
一、2022 年度出席董事会和列席股东大会的情况

     报告期内董事会会议召开次数       16    报告期内股东大会召开次数   7
                      应出    亲自   委托   是否连续两次
  董事                                                     列席股东大会
             职务     席次    出席   出席   未亲自出席会
  姓名                                                         次数
                      数      次数   次数       议
             独立
 吴申军                 6       6      0         否              2
             董事

      本人任期内对公司 2022 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案部分无
异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
      根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见及独立意见，并出具了书
面意见：

 序    会议届次     发表时                                             发表
                                             发表事项
 号      /事项        间                                               意见
       第六届董
                    2022 年
       事会第三               关于公司报告期内对外担保情况和 控股股东
 1                  8 月 29                                           同意
       十三次会               及其他关联方占用资金情况的独立意见
                      日
           议
                            关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案
                  2022 年                                               同意
                            的事前认可意见
                  10 月 9
                            关于修订公司 2021 年度非公开发行股票预案
                    日                                                  同意
                            的事前认可意见
      第六届董
                            关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案
      事会第三                                                          同意
 2                          的独立意见
      十五次会
                 2022 年    关于修订公司 2021 年度非公开发行股票预案
        议                                                              同意
                 10 月 10   的独立意见
                    日      关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄
                            即期回报情况及采取填补回报措施 和相关主     同意
                            体承诺的独立意见
      第六届董
                 2022 年
      事会第三
 3               11 月 28   关于对公司债务重组的独立意见                同意
      十七次会
                    日
        议
                 2022 年    关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东
                 12 月 19   大会决议有效期及授权有效期的事 前认可意     同意
                    日      见
                            关于对提名第七届董事会非独立董 事候选人
      第六届董                                                          同意
                            的独立意见
      事会第三
 4                          关于对提名第七届董事会独立董事 候选人的
      十八次会   2022 年                                                同意
                            独立意见
        议       12 月 21
                            关于对公司第七届董事、监事及高 级管理人
                    日                                                  同意
                            员薪酬方案的意见
                            关于对延长公司 2021 年度非公开发行股票股
                                                                        同意
                            东大会决议有效期及授权有效期的独立意见

三、任职董事会专门委员会工作情况
     报告期内，本人任职期间，本人担任公司第六届审计委员会召集人、战略委
员会委员及薪酬与考核委员会委员。
     1、审计委员会：本人任期内，共召开 2 次工作会议，对《关于<2022 年半年
度报告及其摘要>的议案》《关于<2022 年第一季度内部审计工作报告>的议案》
《关于<2022 年第二季度内部审计计划>的议案》《2022 年第三季度报告》《2022
年第二季度内部审计工作报告》《2022 年第三季度内部审计计划》等事项进行了
审议工作；
     2、战略委员会委员：本人任期内，未召开工作会议；
     3、薪酬与考核委员会：本人任期内，共召开 1 次工作会议，对第七届董事、
监事及高级管理人员薪酬方案等相关事项进行了审议工作。
四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注
相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有
关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行
使表决权。
    2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相
关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意
见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
    3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最
新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，
深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资
者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和
建议。
    4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工
作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人多次到公司现场实地考察，全面深入的了解公司经营发展情
况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见和建议，
充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司
的影响，积极对公司经营管理提出建议。本人在行使职权时，公司管理层积极配
合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充
分的支持。
六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议；
    3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


   2023 年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在
董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资
者。作为公司的独立董事，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职
责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律
法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资
者的合法权益，促进公司稳定健康发展。




                                                     独立董事：吴申军
                                                     2023 年 3 月 17 日